本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1798號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深交所同意，本公司由主承銷商民生證券股份有限公司通過向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，向原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷的方式，于2017年11月28日公開發(fā)行了700萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，募集資金總額為70,000萬元，坐扣承銷和保薦費用1,004.72萬元后的募集資金為68,995.28萬元，已由主承銷商民生證券股份有限公司于2017年12月4日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除債券發(fā)行登記費、律師費、資信評級費和驗資費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用312.81萬元后，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為68,682.47萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2017]第496號）。

　　二、募集資金專戶存放和管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引(2020年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《兄弟科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司及子公司江西兄弟醫(yī)藥有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并于2017年12月連同保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司海寧支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行簽訂了《募集資金三方(四方)監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下：

　　■

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　截至本公告日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金已按規(guī)定用途使用完畢，上述兩個募集資金專項賬戶將不再使用。為方便賬戶管理，公司于近日辦理了上述兩個募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。

　　上述賬戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司及中國銀行股份有限公司海寧支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行簽署的《募集資金三方(四方)監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　四、備查文件

　　撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年11月11日