奧瑞金科技股份有限公司（“奧瑞金”或“本公司”、“公司”）及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2021年11月8日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年11月8日上午9:15至2021年11月8日下午15:00

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年11月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年11月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建外大街永安里8號(hào)華彬大廈六層會(huì)議室

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?huì)議召集人：奧瑞金科技股份有限公司董事會(huì)

　　（五）會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)周原先生

　?。┍敬喂蓶|大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《奧瑞金科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬┏鱿目傮w情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共27人，代表股份 1,116,297,455股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.6070%。其中，出席本次大會(huì)表決的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）16人，代表股份289,030,798股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.8085%。

　　公司董事、監(jiān)事出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，北京市金杜律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共13人，代表股份829,629,164  股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.8950%。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東14人，代表股份286,668,291股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.7120%。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，審議并通過(guò)如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，表決結(jié)果：

　　同意：1,116,145,855股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9864%；

　　反對(duì)：149,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0134%；

　　棄權(quán)：1,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　表決結(jié)果通過(guò)。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意：288,879,198股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9475%；

　　反對(duì)：149,800股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的    0.0518%；

　　棄權(quán)：1,800 股，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市金杜律師事務(wù)所劉瑞元律師、陳睿律師出席會(huì)議見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）奧瑞金科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┍本┦薪鸲怕蓭熓聞?wù)所關(guān)于奧瑞金科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　奧瑞金科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年11月9日