本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月12日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“第一期員工持股計(jì)劃”或“員工持股計(jì)劃”）第二次持有人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“持有人會(huì)議”或“會(huì)議”）。共計(jì)117名員工持股計(jì)劃持有人出席會(huì)議，合計(jì)持有份額41,759,559份，占公司員工持股計(jì)劃總份額41,759,559份的100%。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)商小路先生召集主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合公司第一期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員變更的議案》。

　　因公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員吳瑋瓊女士于2021年10月因個(gè)人原因辭職?，F(xiàn)根據(jù)《上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)管理委員會(huì)主任商小路先生提名，選舉盧志軍先生為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意41,759,559份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0%。

　　特此公告。

　　上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年11月12日