證券代碼：600026        證券簡稱：【中遠海能(600026)、股吧】       公告編號：臨2021-055

　　中遠海運能源運輸股份有限公司

　　二〇二一年第十三次董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中遠海運能源運輸股份有限公司（以下簡稱“中遠海能”、“本公司”或“公司”，連同附屬公司簡稱“本集團”）二〇二一年第十三次董事會會議通知和材料于2021年11月8日以電子郵件/專人送達形式發(fā)出，會議于2021年11月12日以通訊表決方式召開。本公司所有九名董事參加會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過《關于與中遠海運集團簽署2022-2024年持續(xù)性關聯交易協(xié)議并申請協(xié)議上限金額的議案》

　　經審議，董事會同意本公司與中國遠洋海運集團有限公司簽署《船舶服務總協(xié)議》、《船員租賃總協(xié)議》、《物業(yè)租賃總協(xié)議》、《綜合服務總協(xié)議》、《金融財務服務協(xié)議》、《商標使用許可協(xié)議》（以下簡稱“相關日常關聯交易協(xié)議”）。

　　董事會同意成立獨立董事委員會，成員由公司全體獨立董事組成，對本公司與中國遠洋海運集團有限公司簽署2022-2024年持續(xù)性關聯交易協(xié)議及申請年度上限事宜出具意見。

　　董事會同意聘請金聯資本（企業(yè)融資）有限公司擔任獨立財務顧問，對擬上報獨立股東批準的《船舶服務總協(xié)議》、《船員租賃總協(xié)議》和《金融財務服務協(xié)議》出具意見。

　　本議案涉及關聯交易，關聯董事任永強先生、張清海先生和劉竹聲先生對本項議案回避表決。

　　本公司獨立董事發(fā)表了獨立董事事前認可意見，同意將《關于與中遠海運集團簽署2022-2024年持續(xù)性關聯交易協(xié)議并申請協(xié)議上限金額的議案》提交至董事會會議審議。

　　本公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　相關日常關聯交易協(xié)議已于2021年11月12日簽署，詳請參閱本公司于指定信息披露媒體同步發(fā)布的日常關聯交易公告。

　　表決情況： 6 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　二、審議并通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

　　經審議，董事會批準于2021年12月份召開本公司2021年第二次臨時股東大會，審議本次董事會審議通過的相關議案，董事會授權公司管理層酌情確定本次股東大會召開的具體事項，并發(fā)出股東大會通知。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中遠海運能源運輸股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年十一月十二日