證券代碼：600255 證券簡稱：鑫科材料 公告編號(hào)：臨2021-072

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2021年11月15日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蕪湖總部會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長宋志剛先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開以及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席2人，董事張小平先生，獨(dú)立董事楊政先生、李克明先生、汪獻(xiàn)忠先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席賀建虎先生，監(jiān)事錢敬先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書張龍先生出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份的1/2以上使用非累積投票的方式表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

　　律師：喻榮虎、張俊

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　安徽天禾律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2021年11月16日