威龍葡萄酒股份有限公司

　　2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年11月15日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：龍口市威龍大道南首路西威龍葡萄酒股份有限公 司三樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)黃祖超先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事黃振標(biāo)先生，獨(dú)立董事張煥平先生、黃利群女士、陳于南先生因事請(qǐng)假未能參加本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事焦復(fù)潤(rùn)先生因事請(qǐng)假未能參加本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書的和部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》

　　2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：發(fā)行價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：本次發(fā)行股票的限售期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：募集資金數(shù)量及用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：本次發(fā)行股票決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、

　　議案名稱：《關(guān)于公司 2021 年度非公開發(fā)行 A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A 股股票相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)全部議案均為需特別決議通過(guò)的議案，已經(jīng)出席會(huì)議的全體股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫（青島）律師事務(wù)所

　　律師：姜威、李樾

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

　　3、 本所要求的其他文件。

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　　2021年11月16日