證券代碼：002745 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：木林森(15.670, 1.16, 7.99%) 公告編號(hào)：2021-071

　　木林森股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“木林森”或“公司”）董事會(huì)于 2021 年11 月 16 日收到第四屆董事會(huì)董事鄭明波先生提交的書(shū)面辭呈。鄭明波先生因工作調(diào)整原因，申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)，本次辭去第四屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)后，鄭明波先生仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理的職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄭明波先生辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。鄭明波先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)。

　　截至本公告披露日，鄭明波先生持有公司股份 2,344,700 股，占公司股本總數(shù)的 0.16%,鄭明波先生辭去第四屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)后，其所持公司股份在規(guī)定的期限內(nèi)繼續(xù)按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行管理。

　　鄭明波先生在擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，公司董事會(huì)對(duì)鄭明波先生任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021 年 11 月 17 日