證券代碼：300050 證券簡稱：世紀鼎利 公告編號：2021-058

　　珠海世紀鼎利科技股份有限公司

　　2021年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　珠海世紀鼎利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次臨時股東大會于2021年11月15日（星期一）下午14:30在珠海市港灣大道科技五路8號一樓會議室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2021年11月15日（星期一）上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年11月15日（星期一）上午9:15至下午15:00 期間的任意時間。

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東14人，代表股份136,825,369股，占上市公司總股份的24.4315％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份136,751,069股，占上市公司總股份的24.4182％。通過網(wǎng)絡投票的股東7人，代表股份74,300股，占上市公司總股份的0.0133％。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李濤先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)與會股東認真審議，通過現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，此項議案為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　總表決情況：

　　同意136,795,369股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對13,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0099％；棄權(quán)16,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0121％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,203,477股，占出席會議中小股東所持股份的99.7329％；反對13,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.1202％；棄權(quán)16,500股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1469％。

　　表決結(jié)果：審議通過上述議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東國鼎律師事務所黃賽、周安安律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。

　　廣東國鼎律師事務所律師在核查后認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2021年第二次臨時股東大會決議；

　　2、廣東國鼎律師事務所關(guān)于珠海世紀鼎利科技股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　珠海世紀鼎利科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二一年十一月十五日