本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春【歐亞集團(600697)、股吧】股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會于2021年11月23日以書面送達和電子郵件的方式，發(fā)出了以通訊表決的方式召開第十屆董事會2021年第四次臨時會議的通知。并于2021年11月26日以通訊表決的方式召開了第十屆董事會2021年第四次臨時會議。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同時鑒于銀行授信已到期，董事會同意向下列銀行申請綜合授信額度人民幣146,000萬元。

　　1、向長春農(nóng)商銀行股份有限公司會展中心支行申請綜合授信額度66,000萬元，授信品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、購買公司本部發(fā)行債券，期限為一年，擔保方式公司本部為信用、公司控股子公司由公司本部提供連帶責任保證。

　　2、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長春分行申請綜合授信額度共計80,000萬元，期限為一年。具體授信額度分配：

　?。?）公司本部綜合授信額度20,000萬元業(yè)務品種包括短期流動資金貸款（適用于離岸直貸）、商票保貼，擔保方式為信用。

　　（2）長春歐亞賣場有限責任公司（以下簡稱歐亞賣場）綜合授信額度20,000萬元，業(yè)務品種包括短期流動資金貸款（適用于離岸直貸）、商票保貼，擔保方式為信用。

　?。?）長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司（以下簡稱超市連鎖）綜合授信額度10,000萬元，業(yè)務品種包括短期流動資金貸款（適用于離岸直貸）、商票保貼，擔保方式為保證，由公司本部提供連帶責任保證擔保。

　?。?）長春歐亞集團股份有限公司營銷分公司特定權(quán)限業(yè)務額度30,000萬元，專項用于保貼商票項下票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，保貼人為公司本部、歐亞賣場、超市連鎖，貼現(xiàn)資金用于企業(yè)營運資金周轉(zhuǎn)。

　　上述第1項、第2項（3）款存在擔保情形的授信額度使用時，公司將履行相應決策程序。

　　特此公告。

　　長春歐亞集團股份有限公司董事會

　　二〇二一年十一月二十七日