本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月10日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，由董事長舒振宇先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事繆莉萍、余定輝，獨(dú)立董事俞鐵成、鄒榮因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事黃梅、劉榮春因工作原因未能出席；

　　3、 董事會(huì)秘書廖曉華出席了本次會(huì)議；部分高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于選舉金大勇先生為非獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于選舉丁號(hào)學(xué)先生為非職工代表監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案3為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：魏棟梁、黃非兒

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　【上海滬工(603131)、股吧】焊接集團(tuán)股份有限公司

　　2021年12月11日