本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月7日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)新農(nóng)一組55號(hào)公司二樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會(huì)議，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事推舉，公司董事熊記鋒先生主持本次會(huì)議。會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席1人，董事長梁斐先生因工作原因，董事趙質(zhì)斌先生因疫情和工作原因、太松濤先生因臨時(shí)工作原因，獨(dú)立董事劉民先生因疫情和工作原因、賀志勇先生因個(gè)人原因、夏啟斌先生因疫情防控原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事傅芝蘭女士因個(gè)人原因、李宇女士因疫情原因未出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書楊業(yè)先生出席會(huì)議；副總經(jīng)理劉建先生列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于選舉王瀟先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)議案均為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)參加會(huì)議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所

　　律師：許志遠(yuǎn)、鄧小瑩

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

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　　2021年12月7日