南京港股份有限公司

　　關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目

　　投資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2021年12月27日召開的第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家環(huán)保有關(guān)政策方針要求，提高安全生產(chǎn)能力，公司擬采用自有資金、銀行貸款及其他資本市場(chǎng)融資手段等方式籌措資金，實(shí)施港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資。

　　一、投資項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目建設(shè)背景

　　公司儀征港區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)性碼頭7座，用于成品油、液體化工品等中轉(zhuǎn)，其中原油、石腦油等含硫量較高的物料在裝船過程中揮發(fā)出油氣需進(jìn)行有效治理，目前公司配備的2臺(tái)500m3/h油氣回收裝置無(wú)法滿足生產(chǎn)需要，需新增油氣回收裝置以提升油氣處理能力。。

　　另外，目前在用的油氣回收管線材質(zhì)為碳鋼，而處理的含油尾氣硫化氫含量高，對(duì)碳鋼管線極易造成腐蝕。管線經(jīng)拆開檢查發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)部銹蝕嚴(yán)重，并產(chǎn)生了大量銹渣堵塞管道，對(duì)管道的通氣能力造成了一定的阻礙，嚴(yán)重影響了油氣回收系統(tǒng)的正常運(yùn)行；為確保系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定和完全達(dá)標(biāo)排放，需對(duì)現(xiàn)有的油氣回收工藝進(jìn)行優(yōu)化和完善。

　　2、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容

　　擬在公司614碼頭北側(cè)空地新增一臺(tái)1500m3/h的尾氣回收設(shè)備及配套設(shè)施，并對(duì)608、609碼頭至614碼頭段的尾氣回收主管線及支管進(jìn)行提升改造，確保油氣回收系統(tǒng)的正常使用。

　　3、項(xiàng)目投資額

　　該項(xiàng)目總投資預(yù)算約1,270萬(wàn)元。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)期

　　該項(xiàng)目預(yù)計(jì)工期為6個(gè)月。

　　二、項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┐嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)

　?。?）可能存在不能如期完工的風(fēng)險(xiǎn)。公司將制定嚴(yán)密的進(jìn)度控制計(jì)劃，合理安排時(shí)間，通過組織、管理、經(jīng)濟(jì)等措施對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行全程控制，加強(qiáng)與各方的溝通。

　?。?）可能存在因工期、人力成本變動(dòng)等原因?qū)е峦顿Y額超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在保證項(xiàng)目工程質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制各個(gè)環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用， 加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤，力爭(zhēng)投資金額控制在投資預(yù)算范圍內(nèi)。如若超出預(yù)算范圍，公司將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)審議程序并予以披露。

　?。ǘ?duì)公司的影響

　　治理項(xiàng)目完成后將使含油尾氣得到有效回收，降低對(duì)大氣的污染，有利于公司所在地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的改善，滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)相關(guān)要求，緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的環(huán)保壓力，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造有利條件及一定的社會(huì)效益。

　　三、備查文件

　　1、公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議；

　　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日

　　證券代碼：002040 證券簡(jiǎn)稱：南京港 公告編號(hào)：2021-052

　　南京港股份有限公司

　　關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）控股子公司南京港龍?zhí)都b箱有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍集公司”）于近日分別在江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)對(duì)軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)，在南京港（集團(tuán)）有限公司官方平臺(tái)對(duì)軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)。本次公開招標(biāo)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標(biāo)管理相關(guān)制度，按照公開、公平、公正的原則嚴(yán)格按程序辦理。經(jīng)履行評(píng)審程序后，南京港機(jī)重工制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港機(jī)重工”）為上述兩個(gè)項(xiàng)目的第一中標(biāo)候選人，龍集公司按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公示，公示期間無(wú)異議。龍集公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目中標(biāo)人為港機(jī)重工，中標(biāo)價(jià)格1,080.36萬(wàn)元；龍集公司軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)人為港機(jī)重工，中標(biāo)價(jià)格2,878萬(wàn)元。

　　港機(jī)重工為公司控股股東南京港（集團(tuán)）有限公司全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述公開招標(biāo)形成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事狄鋒、孫小軍回避表決。

　　上述關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為3,958.36萬(wàn)元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。上述關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹

　　名稱：南京港機(jī)重工制造有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　住所：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)疏港路1號(hào)龍?zhí)段锪骰谹-256號(hào)

　　法定代表人：張群

　　注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320192580451165A

　　經(jīng)營(yíng)范圍：港口起重裝卸、運(yùn)輸機(jī)械（不含機(jī)動(dòng)車）及結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、制造、修理、安裝、租賃、銷售；安裝工程設(shè)計(jì)、施工；普通貨物裝卸服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　港機(jī)重工是公司控股股東南京港（集團(tuán)）有限公司出資設(shè)立的有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），注冊(cè)資本50,000萬(wàn)元，主營(yíng)港口起重機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械（不含機(jī)動(dòng)車）及配件的設(shè)計(jì)、制造、修理、安裝、銷售。是國(guó)內(nèi)具備從事大型港口機(jī)械設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造和維修資質(zhì)的專業(yè)工廠，產(chǎn)品覆蓋我國(guó)沿江、沿海各主要港口，部分產(chǎn)品已出口至新加坡、孟加拉國(guó)、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。

　　截至2021年11月30日，港機(jī)重工總資產(chǎn)137,137.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)53,071.46萬(wàn)元。2021年截至11月30日，港機(jī)重工公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68,682.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額630.79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)610.26萬(wàn)元。

　　三、 關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　龍集公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目、龍集公司軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目。

　　四、 交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　公司與關(guān)聯(lián)方的交易根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行。本次交易采用公開招標(biāo)方式確定中標(biāo)單位和中標(biāo)價(jià)格，交易價(jià)格公平公允，并簽訂相關(guān)交易協(xié)議，對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格予以明確。

　　龍集公司在江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目招標(biāo)公告，共4家單位投標(biāo)。經(jīng)履行評(píng)審程序后，龍集公司在江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目中標(biāo)公告，中標(biāo)單位為港機(jī)重工，中標(biāo)價(jià)格為1,080.36萬(wàn)元。

　　龍集公司在南京港（集團(tuán)）有限公司官方平臺(tái)發(fā)布軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目招標(biāo)公告，共3家單位投標(biāo)。經(jīng)履行評(píng)審程序后，龍集公司在南京港（集團(tuán)）有限公司官方平臺(tái)發(fā)布軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)公告，中標(biāo)單位為港機(jī)重工，中標(biāo)價(jià)格為2,878萬(wàn)元。

　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）龍集公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目

　　1、買方

　　名稱：南京港龍?zhí)都b箱有限公司。

　　供貨地點(diǎn)：南京港龍?zhí)陡蹍^(qū)所在地。

　　2、合同工期

　　合同簽訂后180天內(nèi)完成交鑰匙，工期按照招標(biāo)公告要求。

　　3、合同價(jià)款

　　含稅總價(jià)（人民幣小寫）：10,803,600.00。增值稅稅率為13%

　?。ㄈ嗣駧糯髮懀阂记惆剖叭f(wàn)叁仟陸佰元整。

　　4、付款方式

　　合同簽訂后，且收到規(guī)定單證后（收到施工方案）的7個(gè)日歷日內(nèi)，預(yù)付合同總價(jià)的30％；設(shè)備進(jìn)場(chǎng)開始安裝調(diào)試，且收到規(guī)定單證后的30個(gè)日歷日內(nèi)，支付合同總價(jià)的20%；驗(yàn)收合格后30個(gè)日歷內(nèi)內(nèi)支付合同總價(jià)的45%；質(zhì)保期滿無(wú)遺留項(xiàng)目，30個(gè)日歷內(nèi)支付尾款5%。

　　5、合同生效

　　本合同在乙方提供履約擔(dān)保后，由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。

　?。ǘ埣拒壍朗郊b箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目

　　1、合同內(nèi)容

　　下列文件構(gòu)成本合同的組成部分：

　　供貨范圍及主要配置 附件A

　　商務(wù)條款和條件 附件B

　　技術(shù)規(guī)格書 附件T

　　如果上述所列的文件前后有矛盾，除專門約定外，則以順序在前的為準(zhǔn)。本項(xiàng)目在履行過程中買賣雙方簽署的有關(guān)備忘錄也將作為本合同的有效組成部分。若雙方簽署的備忘錄與上述所列文件或備忘錄之間前后有矛盾，除專門約定外，則以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。

　　2、合同生效

　　本合同自買賣雙方授權(quán)代表簽字日起生效。

　　3、合同文本

　　本合同正本一式六份，雙方各執(zhí)三份，且具有同等法律效力。

　　4、其他內(nèi)容

　　關(guān)于供貨范圍、主要配置、技術(shù)規(guī)范、合同價(jià)格、貨款支付、貨物保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸、質(zhì)量保證、貨物驗(yàn)收、索賠、延期、訴訟等內(nèi)容見相關(guān)附件。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的資金來(lái)源

　　龍集公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目及軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金。

　　七、交易目的和對(duì)公司的影響

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，龍集公司采用公開招標(biāo)方式選擇項(xiàng)目施工單位，港機(jī)重工為中標(biāo)單位。港機(jī)重工的資質(zhì)滿足龍集公司項(xiàng)目建設(shè)需要。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)采取公開招標(biāo)方式，有利于公司控制投資成本，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響。

　　八、 與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2021年1月1日至目前，公司及控股子公司與港機(jī)重工累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為397.28萬(wàn)元。

　　九、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見：該項(xiàng)交易因公開招標(biāo)產(chǎn)生，交易價(jià)格符合公平、公開、公允的市場(chǎng)交易定價(jià)原則，招標(biāo)程序公開透明，定價(jià)公允合理，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　十、備查文件

　　1、南京港股份有限公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議；

　　2、南京港股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議；

　　3、南京港股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、項(xiàng)目招標(biāo)及開標(biāo)文件；

　　5、南京港龍?zhí)都b箱有限公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目合同書。

　　6、南京港龍?zhí)都b箱有限公司2臺(tái)吊具下40.5T遠(yuǎn)程控制軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)合同

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日

　　南京港股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》，《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議審核通過，擬聘任干亞平同志為公司總會(huì)計(jì)師。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司董事會(huì)已向獨(dú)立董事提交了上述候選人的資料。本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定。經(jīng)審閱被聘高級(jí)管理人員的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為其符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。

　　我們同意聘任干亞平同志為公司總會(huì)計(jì)師。

　　二、關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

　　公司控股子公司南京港龍?zhí)都b箱有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍集公司”）因軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目、軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目與南京港機(jī)重工制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“港機(jī)重工”）形成關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易通過公開招標(biāo)方式形成。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就公司因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、事前認(rèn)可意見

　　本次關(guān)聯(lián)交易由公開招標(biāo)形成，招標(biāo)程序公開透明，交易價(jià)格公平公允，招標(biāo)結(jié)果公正，我們同意將該事項(xiàng)提交公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議審議。董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　2、獨(dú)立意見

　　龍集公司軌道式集裝箱龍門起重機(jī)智能遠(yuǎn)控項(xiàng)目、軌道式集裝箱門式起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目符合龍集公司發(fā)展需求，有利于提高作業(yè)效率，項(xiàng)目有其必要性和合理性，符合公司及股東的整體利益。該項(xiàng)交易因公開招標(biāo)產(chǎn)生，交易價(jià)格符合公平、公開、公允的市場(chǎng)交易定價(jià)原則，招標(biāo)程序公開透明，定價(jià)公允合理，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在議案表決過程中依法進(jìn)行了回避。我們同意本次《關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　三、關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的獨(dú)立意見

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為提升公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國(guó)家環(huán)保有關(guān)政策方針要求，提高安全生產(chǎn)能力，公司擬采用自有資金、銀行貸款及其他資本市場(chǎng)融資手段等方式籌措資金，實(shí)施港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資。治理項(xiàng)目完成后將使含油尾氣得到有效回收，降低對(duì)大氣的污染，有利于公司所在地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的改善，滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)相關(guān)要求，緩解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的環(huán)保壓力，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造有利條件及一定的社會(huì)效益。該項(xiàng)投資決策程序合法、合規(guī)。同意公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資，該項(xiàng)投資總額預(yù)算約1,270萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事簽名：

　　徐志堅(jiān) 馬野青 耿成軒

　　南京港股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月27日

　　證券代碼：002040 證券簡(jiǎn)稱：南京港 公告編號(hào)：2021-051

　　南京港股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議于2021年12月17日以電子郵件等方式發(fā)出通知，于2021年12月27日在儀征召開，共有監(jiān)事3人參加了本次會(huì)議，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《詳見公司同日披露的《南京港股份有限公司關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-052）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的議案》

　　詳見公司同日披露的《南京港股份有限公司關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《南京港股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2021年12月29日

　　證券代碼：002040 證券簡(jiǎn)稱：南京港 公告編號(hào)：2021-050

　　南京港股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　南京港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議于2021年12月17日以電子郵件等形式發(fā)出通知，于2021年12月27日在儀征召開，共有董事9人參加了本次會(huì)議，占全體董事人數(shù)的100%，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　陳明同志因工作調(diào)整原因辭去公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)，辭職后不再在公司及控股子公司任職。陳明同志在任職期間始終以公司及全體股東的利益最大化為己任，勤勉地為公司服務(wù)，公司對(duì)陳明同志在任職期間為公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　根據(jù)《公司章程》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理提名干亞平同志為公司總會(huì)計(jì)師。經(jīng)本次董事會(huì)審議通過起履行職責(zé)，聘期三年。

　　干亞平同志簡(jiǎn)歷：男，1967年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任南京港港務(wù)工程公司財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)，南京金灣房地產(chǎn)開發(fā)總公司財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)兼上海興銀房地產(chǎn)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，南京港港務(wù)工程公司財(cái)務(wù)部主任兼金灣公司財(cái)務(wù)部主任，南京港港務(wù)工程公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，南京港龍?zhí)都b箱有限公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，南京港港務(wù)工程有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，南京港機(jī)重工制造有限公司總會(huì)計(jì)師。

　　干亞平同志不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的情況；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；未持有公司股份；不屬于失信被執(zhí)行人。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見公司同日披露的《南京港股份有限公司關(guān)于因公開招標(biāo)形成關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-052）。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事狄鋒、孫小軍回避表決。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的議案》

　　詳見公司同日披露的《南京港股份有限公司關(guān)于公司港區(qū)油氣回收綜合治理項(xiàng)目投資的公告》（公告編號(hào)：2021-053）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　4、審議通過了《關(guān)于修訂〈南京港股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

　　詳見公司同日披露的《南京港股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《南京港股份有限公司第七屆董事會(huì)2021年第六次會(huì)議決議》

　　2、《南京港股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日