本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年12月30日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海大華錦繡假日酒店二樓會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)錦尊路399號(hào)）

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)郭瑋先生主持會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式表決。本次股東大會(huì)的召開(kāi)、召集與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688590/" target="_blank" title="新致軟件(688590)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >新致軟件(688590)、股吧】股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)隋衛(wèi)東出席本次股東大會(huì)；其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1、2、3為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、議案1、2、3對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

　　3、股東上海前置通信技術(shù)有限公司、股東上海中件管理咨詢(xún)有限公司回避議案1、2、3的表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：孫矜如、鄭璇

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月31日

　　證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新致軟件 公告編號(hào)：2021-073

　　上海新致軟件股份有限公司

　　關(guān)于公司2021年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2021年12月14日，上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》等議案，并于2021年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　按照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露管理制度》及相關(guān)內(nèi)部保密制度的規(guī)定，公司對(duì)2021年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，同時(shí)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了必要登記。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、上海證券交易所《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第4號(hào)——股權(quán)激勵(lì)信息披露》等規(guī)范性文件的要求，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對(duì)象。

　　2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃首次公開(kāi)披露前六個(gè)月（2021年6月14日至2021年12月14日）買(mǎi)賣(mài)公司股票情況進(jìn)行了查詢(xún)確認(rèn)，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢(xún)證明。

　　二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》，在公司《2021年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告日前六個(gè)月（2021年6月14日至2021年12月14日），除以下一人外，其余核查對(duì)象不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，具體情況如下：

　　公司根據(jù)上述核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的記錄，結(jié)合公司籌劃并實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)程，對(duì)上述人員買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為進(jìn)行了核查：

　　1、公司在籌劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部保密制度，采取了相應(yīng)保密措施，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，在公司發(fā)布本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　2、上述核查對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)上市公司股票系其完全基于上市公司公開(kāi)披露的信息以及其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的交易情況自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作；其在自查期間買(mǎi)賣(mài)上市公司股票時(shí)，除上市公司公開(kāi)披露的信息外，并未獲知上市公司籌劃本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露制度》及相關(guān)公司內(nèi)部保密制度，限定參與策劃討論的員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開(kāi)披露本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　經(jīng)核查，在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人利用公司2021年第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

　　特此公告。

　　上海新致軟件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年12月31日