本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月28日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)文博路1579號(hào)C座會(huì)議室

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長李慶忠先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，劉陽先生、趙永光先生、王騰蛟先生、朱敬生先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書張建軍先生出席本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)王堃女士列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、議案2對(duì)中小投資者分別進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，其中5%以下股東不包括持股5%以上股東的一致行動(dòng)人和持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　議案2關(guān)聯(lián)股東山東山大資本運(yùn)營有限公司、國壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）回避表決。

　　議案3為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：石志遠(yuǎn)、李夏楠

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《實(shí)施細(xì)則》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　【山大地緯(688579)、股吧】軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日