股票代碼：000410 股票簡稱：【ST沈機(jī)(000410)、股吧】 公告編號(hào)：2021-74

　　沈陽機(jī)床股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.本次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年12月24日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2.本次董事會(huì)于2021年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。

　　3.本次董事會(huì)應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，其中董事胡慧冬委托董事張旭代為出席并行使表決權(quán)。董事長安豐收、董事吳春宇現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，董事張旭、獨(dú)立董事張黎明、獨(dú)立董事王英明、獨(dú)立董事袁知柱視頻參會(huì)。

　　4.本次董事會(huì)由董事長安豐收先生主持。

　　本次董事會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議并通過了如下議案

　　1.審議通過《關(guān)于制定<沈陽機(jī)床股份有限公司落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案>的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　沈陽機(jī)床股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日