【國投資本(600061)、股吧】股份有限公司

　　八屆二十三次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　國投資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆二十三次董事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議通知和材料已于2021年12月23日通過電子郵件方式發(fā)出。本次會議于2021年12月30日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司董事長葉柏壽主持本次會議，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1.《國投資本股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此議案還需提交股東大會審議。

　　2.《國投資本股份有限公司關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此議案還需提交股東大會審議。

　　同意公司注冊發(fā)行不超過人民幣50億元（含50億元）超短期融資券。

　　3.《國投資本股份有限公司關(guān)于召開 2022年第一次臨時股東大會有關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司于2022年1月18日召開國投資本股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。

　　會議還聽取了《國投資本股份有限公司落實董事會職權(quán)實施方案》。

　　特此公告。

　　國投資本股份有限公司

　　董事會

　　2021年12月30日