本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議通知

　　香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月11日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-136）。

　　二、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月28日（星期二）14:50。

　　網(wǎng)絡投票時間：2021年12月28日9:15至15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年12月28日9:15-15:00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路3176號彩訊科技大廈24樓聯(lián)合創(chuàng)泰（深圳）電子有限公司1號會議室。

　　3、會議召開方式：采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

　　4、會議召集人：公司第四屆董事會。

　　5、會議主持人：董事長范永武先生。

　　6、本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權的股份149,243,799股，占公司股份總數(shù)的35.5342%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東和股東代表共有6人，代表公司有表決權股份數(shù)149,243,799 股，占公司股份總數(shù)的35.5342%；通過網(wǎng)絡投票的股東和股東代表共有0人，代表公司有表決權股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：

　　1、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

　　本議案屬于特別決議議案，獲有效表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　具體表決結果如下：同意149,243,799股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）表決情況為：同意1,800股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數(shù)的0.0000%；棄權0股，占出席會議的中小投資者的有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　四、律師見證情況

　　安徽承義律師事務所律師鮑金橋、萬曉宇見證了本次股東大會并發(fā)表法律意見認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會決議》；

　　2、《安徽承義律師事務所關于公司召開2021年第六次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　香農(nóng)芯創(chuàng)科技股份有限公司董事會

　　2021年12月29日