本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江【鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議于2021年12月31日以通訊方式召開。會議通知已于2021年12月24日以書面、電話及電子郵件等形式送達。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長王時良先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議對議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于制定的議案》。

　　為充分調(diào)動經(jīng)理層成員的積極性和創(chuàng)造性，建立以高質(zhì)量發(fā)展為導向、與經(jīng)濟效益和經(jīng)營質(zhì)量相掛鉤的激勵約束機制，結(jié)合國資監(jiān)管部門的相關(guān)指導意見及公司實際情況，制定《公司經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2022年1月4日