證券代碼：300741 證券簡(jiǎn)稱：【華寶股份(300741)、股吧】 公告編號(hào)：2021-054

　　華寶香精股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華寶香精股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事余應(yīng)敏先生的書面辭職報(bào)告，余應(yīng)敏先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由于獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一且獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，其辭職應(yīng)當(dāng)在新任獨(dú)立董事補(bǔ)選后生效。在此之前，余應(yīng)敏先生仍將按照法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。

　　截至本公告披露日，余應(yīng)敏先生未持有公司股票。余應(yīng)敏先生辭任職務(wù)原定屆滿日為2023年4月16日，辭職后，余應(yīng)敏先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)余應(yīng)敏先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間的勤勉盡責(zé)和貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　公司于2021年12月30日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名全澤先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。全澤先生經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，將同時(shí)擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　全澤先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的《獨(dú)立董事資格證書》，其任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　華寶香精股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年12月31日

　　全澤先生簡(jiǎn)歷：

　　全澤先生，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，博士學(xué)位，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司（現(xiàn)稱申萬(wàn)宏源集團(tuán)股份有限公司）投資銀行部高級(jí)經(jīng)理、華龍證券有限責(zé)任公司副總裁、上海迪豐投資有限公司總經(jīng)理、民建上海市委企業(yè)委員會(huì)副主任、上海市徐匯區(qū)政協(xié)委員會(huì)委員、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、浙江巨化股份有限公司獨(dú)立董事、上海沃施園藝股份有限公司獨(dú)立董事、新疆天業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司獨(dú)立董事、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司獨(dú)立董事、【樂(lè)凱膠片(600135)、股吧】股份有限公司獨(dú)立董事、龍?jiān)ㄔO(shè)股份有限公司獨(dú)立董事、滬士電子股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任上海璣米商務(wù)咨詢有限公司監(jiān)事，九江銀行股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　全澤先生與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至目前，全澤先生未持有本公司股票。全澤先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。