證券代碼：300110           證券簡稱：華仁藥業(yè)         公告編號：2022-002

　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開及召集情況

　　1、會議通知情況：華仁藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年12月24日以董事會公告方式向全體股東發(fā)出召開2022年第一次臨時股東大會的通知。

　　2、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月11日14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月11日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點：山東省青島市高科園株洲路187號公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、會議主持人：董事長、總裁楊效東先生

　　本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2020年修訂）》《創(chuàng)業(yè)板規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份523,742,272股，占上市公司總股份的44.3019%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份315,646,320股，占上市公司總股份的26.6996%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份208,095,952股，占上市公司總股份的17.6022%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份44,608,772股，占上市公司總股份的3.7733%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份363,900股，占上市公司總股份的0.0308%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份44,244,872股，占上市公司總股份的3.7425%。

　　2、公司董事、監(jiān)事出席了本次會議。

　　3、公司高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士列席了本次會議。

　　三、議案表決情況

　　本次股東大會對提請審議的議案進行了審議，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。具體表決結(jié)果如下：

　　議案1.00《關(guān)于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意523,075,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.8726%；反對667,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.1274%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意43,941,572股，占出席會議中小股東所持股份的98.5043%；反對667,200股，占出席會議中小股東所持股份的1.4957%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　該議案獲表決通過。

　　四、法律意見書

　　1、律師事務(wù)所名稱：山東文康律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王莉、秦潔

　　3、結(jié)論性意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2020年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《華仁藥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》

　　2、《山東文康律師事務(wù)所關(guān)于華仁藥業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　華仁藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二二二年一月十一日