本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年1月11日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號智慧山C座貳門五層會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司董事會召集，董事長趙國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事9人，出席8人，獨立董事周曉蘇女士因身體原因未能出席本次會議，已提前請假；

　　2.公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事羅想先生因工作原因未能出席本次會議，已提前請假；

　　3.公司副總裁、董事會秘書郝蕾先生出席了本次會議；

　　4.公司其他高管列席了本次會議。

　　注：受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，部分董事、監(jiān)事、高管通過視頻的方式參加本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　議案名稱：《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧?yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.本次會議審議的議案均屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；

　　2.本次股東大會會議議案對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：李大鵬、付一洋

　　受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，上述兩位律師全程通過視頻的方式對本次股東大會進行見證。

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　特此公告。

　　天津【久日新材(688199)、股吧】料股份有限公司董事會

　　2022年1月12日