本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2021年12月15日，南京華脈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任石煉先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會任期屆滿時止。因石煉先生當(dāng)時尚未取得董事會秘書資格證書，在其取得上海證券交易所董事會秘書任職資格前，暫由公司法定代表人楊位鋼先生代為履行董事會秘書職責(zé)。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2021-069）。

近日，石煉先生參加上海證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證明》，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。石煉先生自取得董事會秘書資格證明之日起正式履行董事會秘書職責(zé)。

公司董事會秘書的聯(lián)系方式如下：

電話：025-52707616

傳真：025-52707915

電子郵箱：edd@huamai.cn

特此公告。

南京華脈科技股份有限公司董事會

2022年1月14日