證券代碼：300469 證券簡稱：信息發(fā)展 公告編號：2022-010 上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示：

　　1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

　　3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案； 4、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?會議通知情況：

　　1、公司董事會于2021年12月29日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊 登了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

　　2、公司董事會于2022年1月7日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登 了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

　?。ǘh召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2022年1月14日下午14:00；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月14 日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月14 日上午9:15至下午15:00 期間的任意時間。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場會議召開地點：上海市普陀區(qū)中江路879號11號樓公司會議室

　　（四）會議召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投 票相結(jié)合的方式。

　　1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn) 場會議；

　　2 、網(wǎng) 絡(luò)投 票： 公司 通過 深圳證 券交 易所 交易系 統(tǒng)和 互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)  向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以 在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)； 3、本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東應(yīng)選擇 現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第 一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹h召集人：公司董事會。 

      （六）會議主持人：董事長張曙華先生 本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票 上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議出席情況

　?。ㄒ唬⒐蓶|及股東授權(quán)代表人出席情況： 參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 8 名，代表有表決權(quán)的股 份數(shù) 69,846,129 股，占公司股份總數(shù)的 34.0493 %；公司董事、監(jiān)事、高級管 理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中 小投資者”）共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 71,106 股，占公司股份總數(shù)的 0.0347 %。其中：

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 3 名，代表有表決權(quán)的股 份數(shù) 69,776,023 股，占公司股份總數(shù)的 34.0146 %；

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次股東大會的股東共 5 名，代表有表決權(quán)的 股份數(shù) 71,106 股，占公司股份總數(shù)的 0.0347 %。

　?。ǘ?、會議出席情況 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。 公司聘請的國浩律師（上海）事務(wù)所律師見證了本次會議，出具了《國浩律 師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時股東大 會之法律意見書》。

　　三、議案審議和表決情況 本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式通過了如下議案： 1、經(jīng)審議，與會股東通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：同意 69,812,623 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9520 %；反對 34,506 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0494 %； 棄權(quán) 0 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。 其中，中小投資者表決情況為：同意 36,600 股，占出席本次會議中小投資 者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 51.4725 %；反對 34,506 股，占出席本次會議中 小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 48.5276 %；棄權(quán) 0 股，占出席本次會議 中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

　　四、律師出具的法律意見情況 1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　2、律師姓名：王偉建、張強 3、結(jié)論性意見： 本所律師基于上述審核、查驗后認(rèn)為，上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大 會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均 合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定， 表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件 1、經(jīng)與會董事簽署的《上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時 股東大會決議》； 2、《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司2022年 第一次臨時股東大會之法律意見書》； 3、深交所要求的其他文件。 

特此公告。 

上海信聯(lián)信息發(fā)展股份有限公司董事會

 2022年1月14日