本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年1月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)今創(chuàng)路88號(hào)科技大樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)俞金坤先生主持了本次會(huì)議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議5人，獨(dú)立董事朱滬生先生和任海峙女士因疫情防控原因以視頻通訊形式參加本次股東大會(huì)，董事李軍先生、獨(dú)立董事顧青女士因其他公務(wù)未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)鄒春中先生的出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理曹章保先生列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案屬于累計(jì)投票制議案，候選人李忠賢先生獲得當(dāng)選。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇樂(lè)天律師事務(wù)所

　　律師：高璇、陳文婷

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召集人資格和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

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　　2022年1月26日