本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　2022年2月9日，寧波【長陽科技(688299)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十五次會議（下稱“本次會議”）在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席談敏芝女士主持，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《寧波長陽科技股份有限公司章程》、《寧波長陽科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出以下決議：

　　（一）審議通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務主要是為了防范匯率波動帶來的不利影響，符合公司業(yè)務發(fā)展需求。公司建立了健全有效的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執(zhí)行。公司開展套期保值業(yè)務的相關決策程序符合法律法規(guī)的相關規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會一致同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況，開展外匯套期保值業(yè)務。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

　　公司為全資子公司合肥長陽新能源科技有限公司向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證，有利于提升合肥長陽新能源科技有限公司的融資能力，保證項目所需資金及時到位，確保項目順利投產(chǎn)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告》。

　　特此公告。

　　寧波長陽科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年2月10日

　　證券代碼：688299 證券簡稱：長陽科技 公告編號：2022-002

　　寧波長陽科技股份有限公司

　　關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 公司的外匯套期保值業(yè)務以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易；

　　● 公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務資金額度不超過1億美元（額度范圍內資金可滾動使用）。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起7個月；

　　● 本次外匯套期保值業(yè)務事項經(jīng)董事會審議通過后實施，無需提交公司股東大會審議。

　　2022年2月9日，寧波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“長陽科技”或“公司”）召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司根據(jù)實際需要，使用自有資金與銀行開展外匯套期保值業(yè)務，本次外匯套期保值業(yè)務事項經(jīng)董事會審議通過后實施，無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、開展外匯套期保值業(yè)務的必要性

　　公司出口業(yè)務主要采用美元等外幣進行結算，因此當匯率出現(xiàn)較大波動時，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司擬與銀行開展外匯套期保值業(yè)務。公司的外匯套期保值業(yè)務以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

　　二、擬開展的套期保值業(yè)務概述

　　1、業(yè)務品種

　　結合資金管理要求和日常經(jīng)營需要，公司擬開展的金融衍生品套期保值業(yè)務主要包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換及其他外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務。

　　2、業(yè)務規(guī)模及期限

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務資金額度不超過1億美元（額度范圍內資金可滾動使用）。資金來源為自有資金，不涉及募集資金。額度有效期為自公司董事會審議通過之日起7個月。

　　3、授權事項

　　公司董事會授權董事長在額度范圍和有效期內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

　　三、開展套期保值業(yè)務的風險分析

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業(yè)務操作仍存在一定的風險。

　　1、市場風險：國內外經(jīng)濟形勢變化存在不可預見性，可能帶來匯率的大幅波動，遠期外匯交易業(yè)務面臨一定的市場判斷風險。

　　2、操作風險：遠期外匯交易業(yè)務專業(yè)性較強，可能會因匯率走勢判斷偏差，未及時、充分理解產(chǎn)品信息，或未按規(guī)定程序操作而造成一定的風險。

　　3、違約風險：對于遠期外匯交易，如果在合約期內銀行等金融機構違約，則公司不能以約定價格執(zhí)行外匯合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險。

　　四、公司采取的風險控制措施

　　1、公司的外匯套期保值業(yè)務以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以規(guī)避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

　　2、公司財務部門持續(xù)關注套期保值業(yè)務的市場信息，跟蹤套期保值業(yè)務公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已交易套期保值業(yè)務的風險敞口，并及時提交風險分析報告，供公司決策。

　　3、公司制訂了《寧波長陽科技股份有限公司外匯套期保值管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務的管理機構、審批權限、操作流程、風險控制等進行明確規(guī)定，公司將嚴格按照制度的規(guī)定進行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴格控制業(yè)務風險。

　　4、公司選擇具有合法資質的、信用級別高的大型商業(yè)銀行開展外匯套期保值業(yè)務，密切跟蹤相關領域的法律法規(guī)，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風險。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事會意見

　　（二）獨立董事意見

　　公司本次擬開展的外匯套期保值業(yè)務有助于公司規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，不存在損害公司和中小股東利益的情況。綜上，我們同意公司在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，按照相關制度的規(guī)定適時開展外匯套期保值業(yè)務。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。公司開展外匯套期保值業(yè)務，能夠有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，不會影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　綜上，本保薦機構對長陽科技本次開展外匯套期保值業(yè)務事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┆毩⒍玛P于第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見；

　?。ǘ┤A安證券股份有限公司關于寧波長陽科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務的核查意見。

　　特此公告。

　　寧波長陽科技股份有限公司董事會

　　2022年2月10日

　　證券代碼：688299 證券簡稱：長陽科技 公告編號：2022-003

　　寧波長陽科技股份有限公司

　　關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告

　　● 被擔保人名稱：合肥長陽新能源科技有限公司（以下簡稱“合肥新能源”），系寧波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“長陽科技”或“公司”）全資子公司

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為全資子公司合肥新能源向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證，已實際為其提供的擔保余額為人民幣0元

　　● 本次擔保是否有反擔保：否

　　● 本次擔保無需經(jīng)股東大會審議

　　一、擔保情況概述

　　（一）基本情況

　　2021年10月8日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于投資建設“年產(chǎn)5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”的議案》，公司擬通過全資子公司合肥新能源投資59,136萬元建設“年產(chǎn)5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”。為順利推進“年產(chǎn)5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”建設，確保項目建設資金及時到位，合肥新能源擬向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信額度，公司擬在綜合授信額度內為合肥新能源提供不超過5億元人民幣的連帶責任保證。上述授信額度不等于合肥新能源實際融資金額，具體融資金額及品種在綜合授信額度內將視合肥新能源的實際需求來合理確定。

　?。ǘ﹥炔繘Q策程序

　　2022年2月9日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定，本次擔保事項在董事會的決策范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　全資子公司合肥新能源目前尚未簽訂授信協(xié)議，公司目前尚未簽訂相關擔保協(xié)議，公司作為全資子公司的擔保人，在上述擔保額度范圍內提供連帶責任保證，后續(xù)公司簽訂的擔保協(xié)議主要內容由擔保人和被擔保人與銀行共同協(xié)商確定。具體擔保金額和方式以公司及全資子公司根據(jù)資金使用計劃與銀行簽訂的相關合同為準。

　　四、擔保的原因及必要性

　　合肥新能源作為公司的全資子公司，負責“年產(chǎn)5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”的建設及運營，公司就其綜合授信額度提供擔保，有利于提升合肥新能源的融資能力，保證項目所需資金及時到位，確保項目順利投產(chǎn)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　（一）董事會的審議情況

　　2022年2月9日，公司召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》，董事會同意公司為全資子公司合肥新能源向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認為：公司為全資子公司合肥新能源向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證，有利于提升合肥新能源的融資能力，保證項目所需資金及時到位，確保項目順利投產(chǎn)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險可控。公司對全資子公司提供擔保的事宜履行了必要的董事會審批程序，表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，我們一致同意公司為全資子公司合肥新能源向銀行申請不超過5億元人民幣的綜合授信提供連帶責任保證。

　　六、保薦機構核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：公司在綜合授信額度內為合肥新能源提供不超過5億元人民幣的連帶責任保證事項已經(jīng)公司董事會通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。合肥新能源作為公司的全資子公司，負責“年產(chǎn)5.6億平方米鋰離子電池隔膜項目”的建設及運營，公司就其綜合授信額度提供擔保，有利于提升合肥新能源的融資能力，保證項目所需資金及時到位，確保項目順利投產(chǎn)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，本保薦機構對長陽科技為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保事項無異議。

　　七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至本公告披露日，公司及全資子公司對外擔?？傤~為0元（不包含本次擔保）。本次公司對全資子公司合肥新能源提供的擔?？傤~為5億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例分別為28.58%、22.92%，由于相關業(yè)務合同和擔保協(xié)議尚未簽署，實際擔保余額為人民幣0元，公司及全資子公司不存在逾期擔保和涉及訴訟擔保的情形。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　?。ǘ┤A安證券股份有限公司關于寧波長陽科技股份有限公司為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的核查意見。

　　董事會

　　2022年2月10日