本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2022年2月19日任期屆滿。鑒于公司第十屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未結(jié)束，為保持公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)需要延期換屆選舉。同時(shí)，公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司在上述事項(xiàng)完成后，及時(shí)推進(jìn)換屆工作，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級管理人員將根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事會(huì)

　　二二二年二月七日