證券代碼：605068     證券簡稱：【明新旭騰(605068)、股吧】(33.400, -1.20, -3.47%)    公告編號：2022-013

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會臨近屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第三屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。

　　公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認(rèn)真審查，并于2022年02月08日召開第二屆董事會第二十五次會議。會議審議通過了《關(guān)于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司第三屆董事會董事候選人如下：

　　1、提名莊君新先生、余海潔女士、胥興春女士、劉賢軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；

　　2、提名田景巖先生、張惠忠先生、費錦紅女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　三位獨立董事候選人均具備獨立董事資格，與公司、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見上海證券交易所網(wǎng)站。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關(guān)材料，經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，該事項尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會選舉產(chǎn)生前，第二屆董事會仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行職責(zé)。

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會

　　2022年02月10日