本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月9日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓4樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議議案以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定?，F(xiàn)場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。其中部分董事通過在線會議的方式出席本次會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書戴濤先生出席了本次會議。公司部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于擬啟動30萬噸/年BDO及可降解塑料一體化項目（一期）的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過；

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：董一平、陳成

　　2、 律師見證結論意見：

　　三維股份本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

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