本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財受托方：興業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行

　　● 本次委托理財金額：10600萬元

　　● 委托理財產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　● 委托理財期限：2022年1月14日—2022年7月11日

　　● 履行的審議程序：公司于 2021 年 11 月 29 日分別召開第九屆董事會第十九次會議、第九屆監(jiān)事會第十八次會議，于 2021 年 12月 16 日 召開 2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》，對最高額度不超過人民幣180,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風險等級理財產(chǎn)品。以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《宏發(fā)科技股份有限公司關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的公告》（編號：臨2021-087號）

　　一、 使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況

　　近期，公司贖回一筆到期理財產(chǎn)品，收回本金14357.4萬元，并取得收益21.73萬元，具體情況如下：

　　金額：萬元

　　二、委托理財概況

　　（一）委托理財目的：在滿足公司運營資金需要的前提下，為提高資金使用效率和資金收益水平，為公司及股東謀取更多收益，公司擬用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

　　（二）資金來源：閑置自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制

　　公司董事會授權(quán)公司管理層安排財務部相關(guān)人員對理財產(chǎn)品進行分析、評估建議及執(zhí)行跟蹤，并建立了較為完善的授權(quán)和管控體系，能夠?qū)徤鬟M行決策和審批。投資期間，一旦負責人員判斷或發(fā)現(xiàn)存在不利因素，公司將及時采取相應的保全措施，最大限度控制投資風險，確保資金安全。

　　三、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬?委托理財合同主要條款

　　名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　協(xié)議編號：興銀廈集支結(jié)存協(xié)字20220113號

　　投資幣種：人民幣

　　產(chǎn)品名稱: 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　委托認購日：2022年01月13日

　　收益起算日：2022年01月14日

　　到期日：2022年07月11日

　　期限：178天

　　收益支付和認購本金返還：本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期或提前終止時，一次性支付所有產(chǎn)品收益并全額返還產(chǎn)品認購本金，相應的到期日或提前終止日即為收益支付日和產(chǎn)品認購本金還日。

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業(yè)債、短融、中期票據(jù)、同業(yè)

　　拆借、同業(yè)存款、債券或票據(jù)回購等，以及掛鉤利率的期權(quán)產(chǎn)品。

　　（三）風險控制分析

　　公司購買標的為期限不超過12個月的中低風險理財產(chǎn)品，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行理財產(chǎn)品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的具體措施如下：

　　1、公司財務部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，

　　如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控

　　制理財風險。

　　2、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請

　　專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　3、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬

　　目，做好資金使用的賬務核算工作。

　　4、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財

　　產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。

　　此次購買的單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款，屬于保本收益型，興業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行對該產(chǎn)品的本金及固定利息提供完全保障，該產(chǎn)品的風險屬于低風險，符合公司內(nèi)部的管理要求。

　　四、 委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方為興業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、公司董事會的盡職調(diào)查情況

　　本公司長期同受托方保持著理財合作業(yè)務關(guān)系，未發(fā)生未兌現(xiàn)或者本金和利

　　息損失的情況，上市公司也查閱了受托方2020年年年度報告及2020年度審計報告，

　　未發(fā)現(xiàn)存在損害公司理財業(yè)務開展的具體情況。

　　六、對公司的影響

　　公司近一年財務數(shù)據(jù)情況：

　　本次理財所使用的資金為閑置自有資金，截至2020年12月31日，公司貨幣資金余額為89,824.24萬元，本次購買理財產(chǎn)品的金額為10600萬元，占公司期末凈資產(chǎn)的比例為1.43%，占公司期末資產(chǎn)總額的比例為0.98%，不影響公司日常營運資金需求。

　　本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)” ，利息收益計入利潤表中“投資收益” 。

　　七、風險提示

　　1、公司本次購買的上述理財產(chǎn)品為保本浮動收益型低風險產(chǎn)品， 但在結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，仍不排除因政策風險、 市場風險、 延遲兌付風險、 流動性風險、再投資風險、募集失敗風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等原因引起的影響本金和收益的情況。

　　2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風險。

　　八、決策履行的程序

　　公司于 2021 年 11 月 29 日分別召開第九屆董事會第十九次會議、第九屆監(jiān)事會第十八次會議，于 2021 年 12月 16 日 召開 2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于 2022 年度使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》 。為了合理利用閑置自有資金，增加公司收益，同意使用不超過180,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、保險公司或信托公司等金融機構(gòu)的低風險等級理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，東方證券承銷保薦有限公司對此發(fā)表了無異議的核查意見。

　　九、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　宏發(fā)科技股份有限公司

　　董事會