證券代碼：002289 證券簡稱：宇順電子 公告編號：2022-003

　　深圳市宇順電子股份有限公司

　　關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套

　　資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買凱旋門控股有限公司、白宜平合計持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股權，并向公司控股股東中植融云（北京）企業(yè)管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”），根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規(guī)定，本次交易構成重大資產重組。

　　公司于2021年4月28日召開了第五屆董事會第七次會議及第五屆監(jiān)事會第六次會議，逐項審議通過了《關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》及相關議案，并提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。2021年6月18日，公司召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案。公司隨后向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）提交了申請材料。

　　2021年7月21日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：211624）。2021年8月10日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（211624號）（以下簡稱“《反饋意見通知書》”）。收到《反饋意見通知書》后，公司與有關中介機構對《反饋意見通知書》中提出的問題進行研究、討論、落實，并逐項進行了說明和回復，并于2021年10月15日對外披露了《深圳市宇順電子股份有限公司關于〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉的回復》及相關公告。

　　2021年11月3日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會召開了2021年第28次并購重組委會議，對公司的發(fā)行股份購買資產并募集配套資金方案進行了審核。根據會議審核結果，本次交易未獲通過。2021年11月16日，中國證監(jiān)會核發(fā)《關于不予核準深圳市宇順電子股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金申請的決定》（證監(jiān)許可[2021]3637號），詳情請參見公司于2021年11月23日刊登在選定信息披露媒體上的《深圳市宇順電子股份有限公司關于收到中國證監(jiān)會不予核準公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金申請的決定的公告》（公告編號：2021-105）。

　　鑒于本次交易有助于公司將產業(yè)鏈進一步延伸，提升公司的綜合競爭力，有利于增強公司持續(xù)盈利能力，符合公司和全體股東的利益，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司于2021年11月4日召開的第五屆董事會第十三次會議及第五屆監(jiān)事會第十一次會議決定對相關申請材料進行補充、修訂和完善，并繼續(xù)推進本次交易。公司根據中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會的審核意見，結合實際情況，協(xié)調相關各方積極推進相關工作，并按照相關法律法規(guī)及時披露了進展公告。詳情請參見公司于2021年11月8日、2021年12月8日、2022年1月8日刊登在選定信息披露媒體上的《深圳市宇順電子股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2021-101）、《深圳市宇順電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2021-102）、《深圳市宇順電子股份有限公司關于繼續(xù)推進發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：2021-103）、《深圳市宇順電子股份有限公司關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告》（公告編號：2021-106、2022-001）。

　　截至本公告披露日，公司及相關各方正在積極推進對標的公司的加期審計等與本次交易相關的工作。待相關工作完成后，公司將按照相關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，并及時履行信息披露義務。