【濰柴重機(jī)(000880)、股吧】股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濰柴重機(jī)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）于2022年1月27日以通訊表決方式召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（下稱(chēng)“會(huì)議”）。會(huì)議通知于2022年1月24日以電子郵件或送達(dá)的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，共收回有效表決票8票。會(huì)議的召集及召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效地審議通過(guò)了如下議案：

　　1．關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王志堅(jiān)、張泉、吳洪偉、張良富、尹曉青回避表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)，并同意將本議案提交公司最近一期股東大會(huì)審議。

　　2．關(guān)于調(diào)整公司及附屬公司向?yàn)H柴動(dòng)力及其附屬公司銷(xiāo)售柴油機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、原材料及提供勞務(wù)、技術(shù)等相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王志堅(jiān)、張泉、吳洪偉、張良富回避表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)，并同意將本議案提交公司最近一期股東大會(huì)審議。

　　上述1-2項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　3．關(guān)于公司與山重融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張泉回避表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過(guò)，并同意將本議案提交公司最近一期股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司與山重融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

　　特此公告。

　　濰柴重機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年一月二十七日

　　證券代碼：000880 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴重機(jī) 公告編號(hào)：2022-003

　　濰柴重機(jī)股份有限公司關(guān)于與

　　山重融資租賃有限公司開(kāi)展

　　融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　濰柴重機(jī)、公司、本公司：濰柴重機(jī)股份有限公司

　　山重租賃：山重融資租賃有限公司

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)情況概述

　　為更好地促進(jìn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，公司擬繼續(xù)與山重租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)合作，通過(guò)該公司為客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品提供融資租賃服務(wù)，并由公司/經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)約定條件下的回購(gòu)義務(wù)。主要業(yè)務(wù)內(nèi)容如下：

　　1．租賃標(biāo)的物：公司及附屬公司所生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品。

　　2．合作方式：直銷(xiāo)合作方式和經(jīng)銷(xiāo)商合作方式。

　　3．業(yè)務(wù)額度：授權(quán)公司及附屬公司與山重租賃于2022年度開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)合作，金額不超過(guò)500萬(wàn)元人民幣（不含稅），期限1年。

　　在上述業(yè)務(wù)額度內(nèi)，符合條件的客戶(hù)，可按有關(guān)規(guī)定辦理融資租賃業(yè)務(wù)，公司承擔(dān)《業(yè)務(wù)合作協(xié)議書(shū)》下客戶(hù)辦理融資租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的回購(gòu)擔(dān)保責(zé)任，合作期限屆滿(mǎn)，公司對(duì)已在合作期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)仍有回購(gòu)擔(dān)保責(zé)任。

　　公司董事張泉在山重租賃擔(dān)任董事職務(wù)，按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，山重租賃與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。山重租賃與公司及附屬公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該公司經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力。不屬于失信被執(zhí)行人。

　　本次交易已于2022年1月27日經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事張泉回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)交易進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚須獲得公司最近一期股東大會(huì)的批準(zhǔn)，公司控股股東濰柴控股集團(tuán)有限公司回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況

　　企業(yè)名稱(chēng)：山重融資租賃有限公司

　　法定代表人：申傳東

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)D座13層

　　注冊(cè)資本：200,000萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃；機(jī)械設(shè)備租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)；銷(xiāo)售通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、建筑材料；項(xiàng)目投資；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

　　財(cái)務(wù)狀況：截止2021年9月30日，總資產(chǎn)為1,146,950.45萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為161,459.52萬(wàn)元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55,183.41萬(wàn)元、凈利潤(rùn)8,332.76萬(wàn)元，以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　股東持股比例：山東重工集團(tuán)有限公司持有山重租賃32.5000%的股權(quán)，中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司持有山重租賃56.7391%的股權(quán)，本公司持有山重租賃10.7609%的股權(quán)。

　　三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及附屬公司與山重租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)合作金額為124.60萬(wàn)元（不含稅，未經(jīng)審計(jì)），公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

　　四、定價(jià)原則、交易價(jià)格

　　產(chǎn)品交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，并由客戶(hù)同山重租賃簽署《融資租賃合同》。

　　五、交易目的及對(duì)公司影響

　　山重租賃具有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司通過(guò)其為客戶(hù)辦理融資租賃服務(wù)，有利于拓寬銷(xiāo)售渠道，可以更好地促進(jìn)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。

　　六、2021年與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額

　　2021年，公司及附屬公司與山重租賃累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額為124.60萬(wàn)元（不含稅，未經(jīng)審計(jì)）。受疫情影響，山重租賃業(yè)務(wù)開(kāi)展未達(dá)到預(yù)期。2022年初至披露日，公司及附屬公司與山重租賃未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　七、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司與山重租賃合作，采用融資租賃模式向信譽(yù)良好的客戶(hù)銷(xiāo)售公司產(chǎn)品，并承擔(dān)回購(gòu)擔(dān)保責(zé)任，有利于滿(mǎn)足客戶(hù)需求，拉動(dòng)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，風(fēng)險(xiǎn)可控，同意該回購(gòu)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，上述業(yè)務(wù)審議決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，遵循了融資租賃業(yè)務(wù)商業(yè)條款，有利于公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，并嚴(yán)格控制了回購(gòu)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司和其他股東利益的情況，同意公司與其開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　八、備查文件目錄

　　1．公司2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

　　2．獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　濰柴重機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年一月二十七日

　　證券代碼：000880 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：濰柴重機(jī) 公告編號(hào)：2022-002

　　濰柴重機(jī)股份有限公司

　　日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　濰柴重機(jī)、公司、本公司：濰柴重機(jī)股份有限公司

　　濰柴動(dòng)力：濰柴動(dòng)力股份有限公司

　　濰柴進(jìn)出口：山東濰柴進(jìn)出口有限公司

　　常州玻璃鋼：常州玻璃鋼造船廠有限公司

　　濰柴控股：濰柴控股集團(tuán)有限公司

　　重慶濰柴：重慶濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司現(xiàn)時(shí)經(jīng)營(yíng)情況，公司于2022年1月27日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司及附屬公司向?yàn)H柴動(dòng)力及其附屬公司銷(xiāo)售柴油機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、原材料及提供勞務(wù)、技術(shù)等相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，在上述議案表決時(shí)，董事王志堅(jiān)、張泉、吳洪偉、張良富、尹曉青作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意上述議案。上述議案尚需提交公司最近一期股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東濰柴控股應(yīng)回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額（不含稅，未經(jīng)審計(jì)）

　　1.向?yàn)H柴動(dòng)力及其附屬公司銷(xiāo)售柴油機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、原材料及提供勞務(wù)、技術(shù)等相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　2.其他日常關(guān)聯(lián)交易

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況（不含稅，未經(jīng)審計(jì)）

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）濰柴動(dòng)力股份有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：譚旭光

　　注冊(cè)資本：872,655.68萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；通用設(shè)備修理；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；汽車(chē)零部件研發(fā)；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；專(zhuān)用設(shè)備修理；機(jī)械零件、零部件銷(xiāo)售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路制造；集成電路銷(xiāo)售；智能車(chē)載設(shè)備制造；智能車(chē)載設(shè)備銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷(xiāo)售；液氣密元件及系統(tǒng)制造；液氣密元件及系統(tǒng)銷(xiāo)售；新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電動(dòng)機(jī)制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電池銷(xiāo)售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)電附件銷(xiāo)售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；潤(rùn)滑油加工、制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；非居住房地產(chǎn)租賃；金屬材料銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；包裝服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；機(jī)械設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；汽車(chē)租賃；塑料包裝箱及容器制造；包裝材料及制品銷(xiāo)售；金屬包裝容器及材料制造；金屬包裝容器及材料銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2021年9月30日，該公司總資產(chǎn)為2,933.45億元，凈資產(chǎn)為1,019.90億元；2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為1,664.29億元，凈利潤(rùn)為101.91億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　濰柴動(dòng)力為本公司第一大股東濰柴控股持股16.30%的公司，與本公司關(guān)系為受同一母公司控制，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定，濰柴重機(jī)及附屬公司與濰柴動(dòng)力及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ┥綎|濰柴進(jìn)出口有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：孫少軍

　　注冊(cè)資本：18,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：濰坊高新開(kāi)發(fā)區(qū)福壽東街197號(hào)甲

　　經(jīng)營(yíng)范圍：承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（憑有效對(duì)外承包工程資格證書(shū)經(jīng)營(yíng)）（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（不另附進(jìn)出口商品目錄）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　截至2021年9月30日，該公司總資產(chǎn)為11.81億元，凈資產(chǎn)為2.68億元；2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為22.49億元，凈利潤(rùn)為0.10億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定，濰柴進(jìn)出口與本公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ┏Ｖ莶Ａт撛齑瑥S有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：馬玉先

　　注冊(cè)資本：7,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：常州市新北區(qū)春江鎮(zhèn)新華村委新福圩100號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：船舶制造；船舶銷(xiāo)售；船舶設(shè)計(jì)；船舶改裝；船舶修理；船舶租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷(xiāo)售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　截至2021年9月30日，該公司總資產(chǎn)為4.51億元，凈資產(chǎn)為1.56億元；2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為1.99億元，凈利潤(rùn)為0.08億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　濰柴控股持有常州玻璃鋼100%的股權(quán)，同時(shí)濰柴控股也是本公司的第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定，常州玻璃鋼與本公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄋ模H柴控股集團(tuán)有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：譚旭光

　　注冊(cè)資本：120,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：濰坊市奎文區(qū)民生東街26號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：企業(yè)總部管理；以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；非融資擔(dān)保服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù)；融資咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　截至2021年9月30日，該公司總資產(chǎn)為3,298.57億元，凈資產(chǎn)為1,042.23億元；2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為1,877.32億元，凈利潤(rùn)為106.92億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　濰柴控股為本公司第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3第（一）項(xiàng)的規(guī)定，濰柴重機(jī)及附屬公司與濰柴控股及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄎ澹┲貞c濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：馬常海

　　注冊(cè)資本：12,000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：重慶市江津區(qū)德感街道辦事處前進(jìn)街1幢1號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（按許可證核定事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：制造、銷(xiāo)售：柴油機(jī)（船用、汽車(chē)用）、柴油發(fā)電機(jī)組、柴油機(jī)配、附件、自行車(chē)零配件、電冰箱零件、鑄鍛件；本企業(yè)自產(chǎn)柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)及配件的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械制備、儀器儀表、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)；金屬加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2021年9月30日，該公司總資產(chǎn)為5.23億元，凈資產(chǎn)為2.26億元；2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入為1399.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為34.27萬(wàn)元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　2.與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　濰柴控股持有重慶濰柴100%的股權(quán)，同時(shí)濰柴控股也是本公司的第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定，重慶濰柴與本公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、關(guān)聯(lián)人履約能力分析

　　以上關(guān)聯(lián)人在與本公司及其相關(guān)附屬公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)協(xié)作配套關(guān)系中，具有較強(qiáng)的履約能力，基本上不會(huì)形成本公司的壞賬損失。以上關(guān)聯(lián)人均未列為失信被執(zhí)行人。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本公司及附屬公司與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生的各項(xiàng)交易均遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則并依照一般商業(yè)條款進(jìn)行，交易價(jià)格按照公允價(jià)格執(zhí)行。

　　本公司及附屬公司與上述關(guān)聯(lián)人的交易均以合同方式明確各方的權(quán)利與義務(wù)，包括交易價(jià)格、付款安排和結(jié)算方式等。交易以市場(chǎng)化運(yùn)作，符合公司及股東的整體利益，不存在損害本公司全體股東利益的情形。

　　五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，日常關(guān)聯(lián)交易還會(huì)持續(xù)。交易定價(jià)具備公允性，沒(méi)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，公司不會(huì)因此對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴(lài)或被其控制。

　　六、審議程序及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案表決時(shí)回避表決。董事會(huì)決議將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司最近一期股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)。

　　根據(jù)公司提交給獨(dú)立董事的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，獨(dú)立董事已就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行咨詢(xún)與了解，對(duì)本次提交的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1．同意將《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年預(yù)計(jì)發(fā)生額的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司及附屬公司向?yàn)H柴動(dòng)力及其附屬公司銷(xiāo)售柴油機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、原材料及提供勞務(wù)、技術(shù)等相關(guān)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議。

　　2．發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，交易定價(jià)遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易條款公平合理，且符合股東整體利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的行為和情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　3．董事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易按法律程序進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)且符合《公司章程》的規(guī)定。

　　4．2021年，公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)上限金額存在差異，主要是受市場(chǎng)、需求及公司采取節(jié)能減排、費(fèi)用管控等措施影響，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，且符合本公司及股東整體利益，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的行為和情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　1．公司2022年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

　　2．公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3．關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　濰柴重機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年一月二十七日