上海【開(kāi)創(chuàng)國(guó)際(600097)、股吧】海洋資源股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年1月26日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)3號(hào)樓412會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)謝峰先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事劉曉峰、獨(dú)立董事王昭因疫情防控原因未能親自出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席唐文華、監(jiān)事徐亞軍因疫情防控原因未能親自出席；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補(bǔ)許幸民先生為第九屆董事會(huì)董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補(bǔ)溫曉東先生為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于增補(bǔ)陳華麗女士為第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、 本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于普通表決事項(xiàng)，議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　2、 本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所

　　律師：吳婧、黃夕暉

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司

　　2022年1月27日

　　證券代碼：600097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 公告編號(hào)：臨2022-007

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）

　　會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年1月26日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席并參加表決9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

　　董事會(huì)同意增補(bǔ)獨(dú)立董事溫曉東、董事許幸民為第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。增補(bǔ)后的名單如下：

　　主任委員：馬莉黛

　　委員：馬莉黛、許柳雄、溫曉東、許幸民、劉曉峰

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》

　　董事會(huì)同意增補(bǔ)獨(dú)立董事溫曉東為第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，并擔(dān)任主任委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。增補(bǔ)后的名單如下：

　　主任委員：溫曉東

　　委員：溫曉東、王昭、段君恒

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年1月27日

　　證券代碼：600097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 公告編號(hào)：臨2022-008

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第八次（臨時(shí)）

　　會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于2022年1月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致形成如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　監(jiān)事會(huì)同意選舉陳華麗女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)止。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司監(jiān)事會(huì)