重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2022年2月16日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：湖南省株洲市天元區(qū)衡山東路12號【株冶集團(tuán)(600961)、股吧】(10.340, 0.00, 0.00%)科技園會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，公司董事長劉朗明先生主持，大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事郭文忠先生、侯曉鴻先生和獨(dú)立董事樊行健先生、田生文先生因有其它公務(wù)未能出席現(xiàn)場會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席5人，監(jiān)事張華先生因有其它公務(wù)未能出席現(xiàn)場會議；

　　3、 董事會秘書陳湘軍先生出席本次會議；公司高管談應(yīng)飛先生列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于聘用會計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于擬簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案2涉及關(guān)聯(lián)交易，參會股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司和公司的最終控制人同為中國五礦集團(tuán)有限公司，屬于公司的關(guān)聯(lián)股東；本次參會股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司持有有效表決權(quán)212,248,593股，全部回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南君見律師事務(wù)所

　　律師：劉楊、楊寧寧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司