本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　【新華文軒(601811)、股吧】出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于2022年2月17日收到本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事陳育棠先生的書面辭職報(bào)告。陳育棠先生自2016年起擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，因在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事已滿6年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，陳育棠先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后陳育棠先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　截至本公告披露日，陳育棠先生未持有公司股份。經(jīng)與陳育棠先生確認(rèn)，其與公司董事會(huì)及管理層之間無任何意見分歧，亦無任何有關(guān)辭去獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)須知會(huì)公司股東、債權(quán)人、香港聯(lián)合交易所有限公司、上海證券交易所的事宜。

　　陳育棠先生辭去獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)低于董事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一，且導(dǎo)致獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)補(bǔ)選新任獨(dú)立非執(zhí)行董事就任前，陳育棠先生仍需履行公司獨(dú)立非執(zhí)行董事和董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)委員的職責(zé)和義務(wù)。公司將根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，按照法定程序盡快完成獨(dú)立非執(zhí)行董事補(bǔ)選工作。

　　陳育棠先生在擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事期間始終恪盡職守、勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，公司董事會(huì)對(duì)陳育棠先生任職期間對(duì)公司的發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

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