證券代碼：300409 證券簡稱：【道氏技術(shù)(300409)、股吧】 公告編號：2022-009 廣東道氏技術(shù)股份有限公司 關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

特別風(fēng)險(xiǎn)提示： 廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其控股子公司對外擔(dān)保 總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 100%，前述擔(dān)保均為公司合并范圍內(nèi)的擔(dān)保， 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

 一、擔(dān)保情況概述 公司于 2021 年 4 月 27 日召開第五屆董事會 2021 年第 4 次會議及 2021 年 5 月 18 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于 2021 年度公司向銀行申 請綜合授信額度的議案》。同意公司為廣東佳納能源科技有限公司（含其子公司， 如香港佳納有限公司）（以下簡稱“廣東佳納”）向銀行申請綜合授信額度提供不 超過 150,000 萬元擔(dān)保額度。同意公司為青島昊鑫新能源科技有限公司（以下簡 稱“青島昊鑫”）向銀行申請綜合授信額度提供不超過 20,000 萬元擔(dān)保額度。 公司于 2021 年 8 月 26 日召開第五屆董事會 2021 年第 11 次會議及 2021 年 9 月 13 日召開 2021 年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于對子公司新增擔(dān) 保額度的議案》，同意公司為廣東佳納（含其子公司）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜 合授信額度增加 50,000 萬元擔(dān)保額度。同意公司為青島昊鑫向銀行申請綜合授 信額度增加 30,000 萬元擔(dān)保額度。 公司于 2021 年 12 月 3 日召開第五屆董事會 2021 年第 14 次會議及 2021 年 12 月 20 日召開 2021 年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司 申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意為佛山市格瑞芬新能源有限公司及其 子公司(以下簡稱“格瑞芬”)擬向金融機(jī)構(gòu)申請的不超過 80,000 萬元綜合授信 額度提供擔(dān)保。 公司于 2022 年 1 月 17 日召開的第五屆董事會 2022 年第 1 次會議及 2022 年 2 月 9 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于為子公司申 請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，同意為廣東佳納及其子公司向金融機(jī)構(gòu)申請 綜合授信額度提供不超過 100,000 萬元的擔(dān)保額度。 具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān) 公告。 二、擔(dān)保進(jìn)展情況 （一）渤海銀行股份有限公司廣州分行《最高額保證協(xié)議》 廣東佳納近年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，項(xiàng)目建設(shè)資金需求加大， 為保障其資金需求，廣東佳納與渤海銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“渤 海銀行廣州分行”）簽署了總授信額度為人民幣 30,000 萬元，敞口額度不超過人 民幣 15,000 萬元的《綜合授信合同》。為確保廣東佳納與渤海銀行廣州分行之間 授信業(yè)務(wù)的履行，公司近日與渤海銀行廣州分行簽訂《最高額保證合同》，為前 述不超過人民幣 15,000 萬元的授信敞口額度提供擔(dān)保，承擔(dān)連帶保證責(zé)任。 （注：敞口額度指銀行總授信額度或者產(chǎn)品分額度剔除保證金存款、授信銀行定期存單、 銀行承兌匯票、國債等對應(yīng)質(zhì)押金額以外的額度） （二）中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司《保函》 為了減少廣東佳納進(jìn)口采購的資金占用，降低資金成本，廣東佳納與中國太 平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司（以下簡稱“太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司廣東分 公司”）簽署了《關(guān)稅保證保險(xiǎn)單》。為了保障保險(xiǎn)單的正常履行，公司近日與 太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司廣東分公司簽訂了《保函》，就廣東佳納應(yīng)支付太平洋財(cái)產(chǎn) 保險(xiǎn)公司廣東分公司支付的賠償保險(xiǎn)金和費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、 公告費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)等）及相應(yīng)的利息、罰息、 復(fù)利、補(bǔ)償金、違約金、損害賠償金等提供不超過人民幣 5,000 萬元的不可撤銷 的連帶保證擔(dān)保額度。 （三）江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)市支行《最高額保證合同》 江門市昊鑫新能源有限公司（以下簡稱“江門昊鑫”）為格瑞芬的全資子公 司，為了滿足江門昊鑫的生產(chǎn)經(jīng)營需要，其與江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán) 市支行（以下簡稱“江門農(nóng)商行環(huán)市支行”）簽訂《固定資產(chǎn)借款合同》，借款 870 萬元用于采購生產(chǎn)設(shè)備，借款期限為 2022 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 20 日。 為了保證江門昊鑫與江門農(nóng)商行環(huán)市支行之間授信業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，公司近日與 江門農(nóng)商行環(huán)市支行簽署《最高額保證合同》，為江門昊鑫自 2022 年 1 月 15 日 起至 2031 年 12 月 31 日止在江門農(nóng)商行環(huán)市支行處辦理約定的各類業(yè)務(wù)所形成 的債務(wù)提供最高債權(quán)數(shù)額 5,000 萬元人民幣的不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 （四）中信銀行股份有限公司青島分行《最高額保證合同》 為了滿足青島昊鑫日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司近日與中信銀行股份有限公司青 島分行（以下簡稱“中信銀行青島分行”）簽署《最高額保證合同》，為青島昊 鑫自 2022 年至 2023 年 1 月 18 日期間與中信銀行青島分行所簽署的合同（包括 借新還舊、展期、變更還款計(jì)劃、換舊借新等債務(wù)重組業(yè)務(wù)合同）提供不超過人 民幣 5,000 萬元人民幣的連帶保證擔(dān)保。 上述對廣東佳納、江門昊鑫、青島昊鑫提供的擔(dān)保均在公司預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度 范圍內(nèi)。提供上述擔(dān)保后，公司為廣東佳納提供擔(dān)保余額為 210,750 萬元，剩余 可用擔(dān)保額度為 89,250 萬元；公司為格瑞芬及其子公司（除青島昊鑫）提供的 擔(dān)保余額為 5,000 萬元，剩余可用擔(dān)保額度為 75,000 萬元。公司為青島昊鑫提 供的擔(dān)保余額為 22,700 萬元，剩余可用擔(dān)保額度為 27,300 萬元。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 （一）渤海銀行股份有限公司廣州分行《最高額保證協(xié)議》 債權(quán)人：渤海銀行股份有限公司廣州分行 債務(wù)人：廣東佳納能源科技有限公司 保證人：廣東道氏技術(shù)股份有限公司 擔(dān)保的主債權(quán)最高本金限額：15,000 萬元人民幣 1.保證 1.1 保證人同意向債權(quán)人提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證，債權(quán)人同意接受此 項(xiàng)保證,作為被擔(dān)保債務(wù)的擔(dān)保。債務(wù)人未償還其在主合同項(xiàng)下的任何到期應(yīng)付 的債務(wù)（包括債務(wù)人申請?zhí)崆皟斶€的債務(wù)以及被債權(quán)人宣布加速償還的債務(wù)）， 債權(quán)人即有權(quán)行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)益，保證人應(yīng)立即無條件的向債權(quán)人 全額償付相應(yīng)款項(xiàng)。 1.2 本協(xié)議所擔(dān)保的債務(wù)為在債權(quán)發(fā)生期間/額度有效期內(nèi)，債權(quán)人依據(jù)主 合同向債務(wù)人提供授信業(yè)務(wù)而形成的被擔(dān)保債務(wù)。額度不因多次循環(huán)使用而有所 減少。 2.保證范圍 2.1 本協(xié)議項(xiàng)下最高額保證擔(dān)保的范圍包括： （1）債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的所有債務(wù)本金、利息（包 括但不限于法定利息、約定利息、逾期利息、罰息及復(fù)利）、手續(xù)費(fèi)及其它收費(fèi)、 違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公 證費(fèi)用及執(zhí)行費(fèi)用等）和其它應(yīng)付款項(xiàng)（無論該項(xiàng)支付是在主合同項(xiàng)下債務(wù)到期 日應(yīng)付或在其它情況下成為應(yīng)付）； (2)債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保權(quán)益而發(fā)生的所有費(fèi)用(包括但不限于 訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用及執(zhí)行費(fèi)用等)； (3)保證人在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人支付的違約金和任何其他款項(xiàng)。 以上合稱“被擔(dān)保債務(wù)”。被擔(dān)保債務(wù)中本金金額不超過額度，但依據(jù)以上 規(guī)定確定的其他金額不在此限。 3.期間 本協(xié)議項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)人債務(wù)履行期限屆滿之日起三(3) 年。 如主合同項(xiàng)下債務(wù)有不同的到期日，則保證人的保證期間根據(jù)不同的到期日 分別計(jì)算。 （二）《保函》 投保人/被保證人：廣東佳納能源科技有限公司 保證人：廣東道氏技術(shù)股份有限公司 保證方式：不可撤銷的連帶保證 1.擔(dān)保范圍（擔(dān)保金額）為人民幣 50,000,000 元（大寫：伍仟萬元）。 2.擔(dān)保期間：自保險(xiǎn)合同生效起，至本保函的擔(dān)保金額支付完畢或被保證人 履行合同義務(wù)完畢之日起失效，但無論如何，本保函的有效期最晚不超過保險(xiǎn)單 載明的保險(xiǎn)起期后三年。 3.擔(dān)保義務(wù)：中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司的索賠通知書必 須在擔(dān)保期間內(nèi)送達(dá)道氏技術(shù)，道氏技術(shù)在收到索賠通知書后 15 天內(nèi)在上述擔(dān) 保金額范圍內(nèi)向中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司支付欠款。 （三）江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)市支行《最高額保證合同》 債權(quán)人：江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)市支行 債務(wù)人：江門市昊鑫新能源有限公司 保證人：廣東道氏技術(shù)股份有限公司 擔(dān)保的主債權(quán)最高本金限額：5,000 萬元人民幣 1.被擔(dān)保的主債權(quán)及最高額 1.1 保證人自愿為債務(wù)人自 2022 年 1 月 15 日起至 2031 年 12 月 31 日止在 債權(quán)人處辦理約定的各類業(yè)務(wù)，所實(shí)際形成的債務(wù)的最高債權(quán)數(shù)額折合人民幣 5,000 萬元提供擔(dān)保。 1.2 上述期間僅指融資業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，并非指融資到期應(yīng)還款時(shí)間。 1.3 在本合同約定的期間和最高債權(quán)數(shù)額內(nèi)，債權(quán)人為債務(wù)人辦理具體的融 資業(yè)務(wù)時(shí)，無須再與保證人逐筆辦理保證擔(dān)保手續(xù)。保證人同意，債權(quán)人與債務(wù) 人具體簽訂主合同及相關(guān)文件均無須經(jīng)保證人同意或通知保證人。無論保證人是 否已得到或知悉該主合同及相關(guān)文件，保證人對該等主合同及相關(guān)文件均予以確 認(rèn)，且保證人同意將該等主合同及相關(guān)文件項(xiàng)下的債務(wù)均納入本合同項(xiàng)下的保證 擔(dān)保范圍內(nèi)。 2.保證范圍 本合同的保證范圍為：每份主合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù),包括但不 限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、復(fù)利和罰息等）、違約金、損 害賠償金和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)而實(shí)際發(fā)生的合理費(fèi)用（包括但不限于訴 訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)等）。 3.保證方式 本合同項(xiàng)下的保證為不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 4.保證期間 保證期間自本合同簽訂之日起至本合同的主合同項(xiàng)下的最后一筆債權(quán)債務(wù) 履行期屆滿之日起三年。債權(quán)人依據(jù)合同約定宣布貸款提前到期的，保證期間為 貸款提前到期之日起三年。 保證人在此同意，在保證期間，債權(quán)人許可債務(wù)人換人債務(wù)的，無需取得保 證人書面同意，保證人應(yīng)繼續(xù)對被轉(zhuǎn)讓的債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。 （四）中信銀行股份有限公司青島分行《最高額保證合同》 保證人：廣東道氏技術(shù)股份有限公司（甲方） 債權(quán)人：中信銀行股份有限公司青島分行（乙方） 債務(wù)人：青島昊鑫新能源科技有限公司 1.主合同及保證擔(dān)保的債權(quán) 1.1 在本合同第 1.2 款約定的期限內(nèi)，乙方與青島昊鑫所簽署的形成債權(quán)債 務(wù)關(guān)系的一系列合同、協(xié)議以及其他法律性文件為本合同的主合同（以下簡稱 “主合同”）。 1.2 甲方在本合同項(xiàng)下?lián)５膫鶛?quán)是指乙方依據(jù)與青島昊鑫在 2022 年至 2023 年 1 月 18 日（包括該期間的起始日和屆滿日）期間所簽署的主合同（包括 借新還舊、展期、變更還款計(jì)劃、還舊借新等債務(wù)重組業(yè)務(wù)合同）而享有的一系 列債權(quán)。 1.3 甲方在本合同項(xiàng)下?lián)５膫鶛?quán)最高額限度為債權(quán)本金 5,000 萬元人民幣 和相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、 遲延履行金以及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利等所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟 費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、過戶費(fèi)、公告費(fèi)、保全費(fèi)、評估費(fèi)、公 證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用之和。 2.保證范圍 2.1 本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約 金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包 括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、過戶費(fèi)、公告費(fèi)、保全 費(fèi)、評估費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的 費(fèi)用。 3.保證方式 3.1 本合同項(xiàng)下的保證方式為連帶責(zé)任保證。 4.保證期間 4.1 本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即 自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合 同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。 四、董事會意見 公司本次對廣東佳納、江門昊鑫、青島昊鑫提供的擔(dān)保是公司為合并報(bào)表范 圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保，根據(jù) 2021 年第三次臨時(shí)股東大會、2021 年第五次臨 時(shí)股東大會及 2022 年第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，本次擔(dān)保金額在股東大會審 議的擔(dān)保額度之內(nèi)，無需另行召開董事會及股東大會審議。本次擔(dān)保有助于促進(jìn) 廣東佳納、江門昊鑫、青島昊鑫資金籌措和資金使用良性循環(huán)，保障其日常生產(chǎn) 經(jīng)營活動順利開展。 廣東佳納為公司全資子公司，其經(jīng)營穩(wěn)定，公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行 有效管控，對其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，不會對公司和股東利益產(chǎn) 生不利影響。本次擔(dān)保廣東佳納未提供反擔(dān)保。 江門昊鑫和青島昊鑫為公司控股子公司，公司間接持有江門昊鑫和青島昊鑫 的股份比例均為 93.08%。本次公司對江門昊鑫和青島昊鑫提供擔(dān)保，江門昊鑫 和青島昊鑫其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蚍磽?dān)保。但是考慮到公司持有 江門昊鑫和青島昊鑫股權(quán)比例較高，且江門昊鑫和青島昊鑫經(jīng)營情況良好，具備 償債能力，故董事會認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害上市公司利益的情況。 本次擔(dān)保江門昊鑫和青島昊鑫未提供反擔(dān)保。 五、累計(jì)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況 公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為 480,000 萬元，占公司最近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 193.61%。本次提供擔(dān)保后，公司對子公司提供的擔(dān)?？傆?額為 275,800 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 111.25%。公司及控 股子公司不存在對合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保的情況，不存在逾期債務(wù)對應(yīng) 的擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。 六、備查文件 1．渤海銀行股份有限公司廣州分行《最高額保證協(xié)議》； 2．中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司《保函》； 3．江門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)市支行《最高額保證合同》； 4.中信銀行股份有限公司青島分行《最高額保證合同》。 特此公告。 廣東道氏技術(shù)股份有限公司董事會