本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月18日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓【中航產(chǎn)融(600705)、股吧】(3.950, -0.01, -0.25%)大廈30層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，對需審議的議案進行逐項投票表決， 表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會由公司董事長姚江濤先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席1人，公司董事長姚江濤先生出席本次會議,其他董 事均因公務原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事會主席胡創(chuàng)界先生，公司職工監(jiān)事王旺松先生出席本次會議，其他監(jiān)事因公務原因未出席會議；

　　3、 董事會秘書古科峰先生出席本次會議；公司副總經(jīng)理賈福青先生、總會計師陶國飛先生、副總經(jīng)理熊宏先生列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于2022年綜合授信額度核定及授信的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關于增補董事的議案

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市尚公律師事務所

　　律師：孫衛(wèi)宏、霍晶

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決方式、表決程序及表決結(jié)果等事宜均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司