浙江長城電工科技股份有限公司

　　未來三年股東回報規(guī)劃（2022-2024年）

　　為完善浙江長城電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報股東，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號文）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司制定未來三年（2022—2024年）股東回報規(guī)劃（以下稱“本規(guī)劃”），具體如下：

　　一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

　　公司制定股東回報規(guī)劃充分考慮公司實際情況、發(fā)展目標(biāo)、未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、項目投資資金需求、社會資金成本、外部融資環(huán)境和股東的要求意愿等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機(jī)制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有效兼顧對投資者的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　二、本規(guī)劃的制定原則

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，充分考慮公司股東（尤其是中小股東）的意見和訴求，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式，并采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，重視對社會公眾股東的合理投資回報，以公司的可持續(xù)發(fā)展和股東權(quán)益的維護(hù)為宗旨，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　三、公司未來三年（2022-2024年）的股東回報規(guī)劃

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　　公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤分配，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅的具體條件

　　公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金分紅比例

　　在符合現(xiàn)金分紅的條件且公司未來十二個月內(nèi)無重大資金支出發(fā)生的情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的百分之十。

　　公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

　　1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

　　2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

　　3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

　　公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項規(guī)定處理。

　　重大現(xiàn)金支出是指：

　　（1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%；

　?。?）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%。

　　公司目前發(fā)展階段屬于成長期且未來有重大資金投入支出安排，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。隨著公司的不斷發(fā)展，公司董事會認(rèn)為公司的發(fā)展階段屬于成熟期的，則根據(jù)公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照公司章程規(guī)定的利潤分配政策調(diào)整的程序提請股東大會決定提高現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中的最低比例。

　?。ㄋ模┌l(fā)放股票股利的具體條件

　　公司的經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模與公司實際經(jīng)營情況不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，根據(jù)公司的累計可分配利潤、公積金及現(xiàn)金流情況提出股票股利分配預(yù)案。

　　四、股東回報規(guī)劃的相關(guān)決策機(jī)制

　　1、利潤分配預(yù)案應(yīng)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會分別審議通過后方能提交股東大會審議；董事會在審議利潤分配預(yù)案時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意，且經(jīng)公司二分之一以上獨立董事表決同意；監(jiān)事會在審議利潤分配預(yù)案時，須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決同意；股東大會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決同意；股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　2、董事會應(yīng)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求擬定利潤分配預(yù)案，在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；

　　3、公司無特殊情況或因本條規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時，董事會應(yīng)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計投資收益等事項進(jìn)行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見、監(jiān)事會審議后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露，公司應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，以方便中小股東參與股東大會表決。

　　五、公司利潤分配方案的實施

　　股東大會審議通過利潤分配決議后的兩個月內(nèi)，董事會必須實施利潤分配方案。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　六、股東回報規(guī)劃規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制

　　1、公司應(yīng)以三年為一個周期，制訂股東回報規(guī)劃。公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前三年股東回報規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮本規(guī)劃第一條所列各項因素，以及股東（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規(guī)劃予以調(diào)整。

　　2、如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力時，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化時，公司可對利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　公司調(diào)整利潤分配方案，必須由董事會作出專題討論，詳細(xì)論證說明理由，并將書面論證報告經(jīng)獨立董事和監(jiān)事會審議通過后方能提交股東大會審議，股東大會在審議利潤分配政策調(diào)整時，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決同意。為充分考慮公眾投資者的意見，股東大會審議利潤分配政策調(diào)整事項時，應(yīng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　七、其他

　　本股東回報規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本股東回報規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

　　特此公告。

　　浙江長城電工科技股份有限公司董事會

　　2022年3月3日