證券代碼：000616 證券簡稱：ST投資 公告編號：2022-008

　　【海航投資(000616)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　海航投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工代表監(jiān)事吳陸鴻女士因已達(dá)到法定退休年齡并已辦理退休手續(xù)，擬不再擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會職工代表職務(wù)。經(jīng)核實(shí)，截至本公告披露日，吳陸鴻女士未持有公司股權(quán)，公司對吳陸鴻女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的比例不得低于監(jiān)事會總?cè)藬?shù)的三分之一，因此，為保證監(jiān)事會正常運(yùn)作，公司于2022年3月4日召開職工代表大會。經(jīng)投票，會議選舉黎靜先生為公司職工代表監(jiān)事。選舉程序合法有效。其任期自本次職工代表大會通過之日起至公司第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　黎靜先生簡歷詳見附件。

　　特此公告

　　海航投資集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二二年三月五日

　　附件：

　　黎靜先生簡歷

　　黎靜，男，漢族，1978年出生，籍貫四川攀枝花，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任海航集團(tuán)有限公司國際事務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，辦公室主任助理、人力資源部副總經(jīng)理，海航旅業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事長，海航現(xiàn)代物流集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事長?，F(xiàn)任海航投資集團(tuán)股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部總經(jīng)理，擬任公司職工代表監(jiān)事。

　　黎靜先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他監(jiān)事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。