本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴陽市觀山湖區(qū)陽關(guān)大道28號(hào)赤天化大廈22樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長丁林洪主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中雷晉先生、楊揚(yáng)女士、丁林輝先生以視頻方式出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中葉勇先生以視頻方式出席會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書先正紅女士出席會(huì)議；公司總經(jīng)理丁林洪先生、常務(wù)副總經(jīng)理高敏紅女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳洪艷女士、副總經(jīng)理車碧祿先生、陳洪林先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案為普通議案，已獲公司本次有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　1/2 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所

　　律師：鄭超、張孟陽

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及【圣濟(jì)堂(600227)、股吧】章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及圣濟(jì)堂章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　2022年3月10日