證券代碼：600538    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【國(guó)發(fā)股份(600538)、股吧】      公告編號(hào)：臨2022-010

　　北海國(guó)發(fā)川山生物股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北海國(guó)發(fā)川山生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年3月13日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、修訂原因

　　為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，以及公司2021年非公開(kāi)發(fā)行股份登記的結(jié)果，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。