證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2022-005

　　上海電影股份有限公司

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　2022年3月4日，上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，占全體董事人數(shù)的100%。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。會議通知與材料于2022年3月1日以郵件與書面的形式向各位董事發(fā)出。

　　會議由董事長王健兒先生主持。

　　二、 董事會會議審議情況

　　1. 審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　經(jīng)表決，9票贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對。

　　獨(dú)立董事就本次關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已發(fā)表同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠娡张兜摹蛾P(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-007）。

　　2. 審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　鑒于獨(dú)立董事于公司治理和規(guī)范建設(shè)方面發(fā)揮的重要作用，結(jié)合公司實(shí)際情況與市場綜合水平，擬將公司獨(dú)立董事的年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為9萬元人民幣。

　　關(guān)聯(lián)董事丁偉曉、施繼元、Xin Zhang（張新）回避表決。

　　經(jīng)表決，6票贊成，占有表決權(quán)的董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3. 審議通過《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　經(jīng)表決，9票贊成，占全體董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠娡张兜摹蛾P(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-008）。

　　特此公告。

　　上海電影股份有限公司董事會

　　2022年3月5日

　　證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2022-006

　　上海電影股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　2022年3月4日，上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次會議以通訊表決的方式召開。本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。會議通知與材料于2022年3月1日以郵件與書面的形式向各位監(jiān)事發(fā)出。

　　會議由監(jiān)事會主席何文權(quán)先生主持。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　1. 審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　經(jīng)表決，5票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對。

　　監(jiān)事會認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情況，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定。同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠娡张兜摹蛾P(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2022-007）。

　　特此公告。

　　上海電影股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年3月5日

　　證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2022-007

　　上海電影股份有限公司

　　關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 原項(xiàng)目名稱：擬對原影院新建及升級改造中6個(gè)新建影院項(xiàng)目及7個(gè)自有影院升級改造項(xiàng)目合計(jì)14,433.27萬元募集資金進(jìn)行投向變更；

　　● 新項(xiàng)目名稱及投資總金額：補(bǔ)充上海影城升級改造項(xiàng)目，投資總額為14,460.35萬元，擬使用募集資金14,433.27萬元；

　　● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：上海影城升級改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年5月建設(shè)完成并投入使用；

　　● 本次變更募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　一、 變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　(一) 募集資金到位和使用情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1334號文《關(guān)于核準(zhǔn)上海電影股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向境內(nèi)特定投資者公開發(fā)行人民幣普通股93,500,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.19元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣952,765,000元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣45,377,200元后，募集資金凈額共計(jì)人民幣907,387,800元，上述資金于2016年8月11日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具普華永道中天驗(yàn)字(2016)第1049號驗(yàn)資報(bào)告。

　　截至2021年12月31日，根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)，公司已累計(jì)使用募集資金61,799.81萬元，累計(jì)收到募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額4,108.60萬元，尚未使用的募集資金余額為33,047.57萬元。具體使用情況詳見附件“募集資金使用情況對照表”。

　　(二) 變更募集資金投資項(xiàng)目概況

　　本次公司擬對原募投項(xiàng)目“影院新建及升級改造”中部分新建影院項(xiàng)目及自有影院升級改造項(xiàng)目（以下簡稱“原項(xiàng)目”）變更投向，制定新的項(xiàng)目實(shí)施方案。具體如下：

　　■

　　公司擬使用上述合計(jì)14,433.27萬元募集資金，投資于“上海影城升級改造項(xiàng)目”。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次變更募集資金投資項(xiàng)目的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 變更募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

　　(一) 原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

　　公司原計(jì)劃使用募集資金投資建設(shè)影院33家，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額為81,322萬元，擬使用募集資金合計(jì)68,185萬元；原計(jì)劃使用募集資金改造升級自有影院12家共計(jì)13個(gè)影廳，其中涵蓋8家影院4D影廳改造，2家影院IMAX影廳改造，3家影院全景聲影廳改造，以及6家自有影院的整體翻新改造，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資總額8,088萬元，擬使用募集資金6,280萬元。具體情況詳見公司《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2016-011）《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2017-002）。相關(guān)項(xiàng)目及變更已經(jīng)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會及2017年第一次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。

　　截至目前，原項(xiàng)目中，已完成25家影院的新建，已使用募集資金40,766萬元；已完成4家影院4D影廳改造、2家影院IMAX影廳改造、2家影院全景聲影廳改造及4家影院整體翻新改造，已使用募集資金4,760萬元。

　　本次擬變更原項(xiàng)目中4個(gè)尚未實(shí)施的新建影院項(xiàng)目，擬投資總額8,114萬元；2個(gè)暫停實(shí)施的新建影院項(xiàng)目，擬投資總額5,157萬元，前期已累計(jì)使用募集資金131.85萬元用于部分設(shè)備購置，擬變更募集資金凈額5,025.15萬元。故本次擬變更原計(jì)劃用于新建影院項(xiàng)目的募集資金金額為13,139.15萬元。

　　■

　　本次擬變更原項(xiàng)目中7個(gè)尚未實(shí)施的自有影院升級改造項(xiàng)目，其中涵蓋4家影院4D影廳改造，1家影院全景聲影廳改造，以及2家自有影院的整體翻新改造，擬投資總額為1,447萬元，其中公司投資額為1,294.12萬元，擬全部使用募集資金，故本次擬變更原計(jì)劃用于自有影院升級改造項(xiàng)目的募集資金金額為1,294.12萬元。

　　■

　　綜上，公司本次擬對原項(xiàng)目中6個(gè)新建影院項(xiàng)目及7個(gè)自有影院升級改造項(xiàng)目所涉及合計(jì)14,433.27萬元募集資金進(jìn)行投向變更。

　　(二) 原項(xiàng)目變更的具體原因

　　由于近年來中國電影市場環(huán)境的變化，綜合公司對前期簽約影院項(xiàng)目于現(xiàn)市場環(huán)境下的適應(yīng)性評估，結(jié)合業(yè)主方整體開發(fā)進(jìn)度等實(shí)際情況，原計(jì)劃使用募集資金投資的部分新建影院項(xiàng)目將不再繼續(xù)實(shí)施；同時(shí)，根據(jù)疫后觀影人群的消費(fèi)需求變化，圍繞公司“3+1”發(fā)展方略，為加快推進(jìn)傳統(tǒng)主業(yè)從單一電影放映到多業(yè)態(tài)融合發(fā)展的轉(zhuǎn)變，以構(gòu)建“影院+”的復(fù)合娛樂消費(fèi)業(yè)態(tài)，原計(jì)劃使用募集資金投資的部分自有影院升級改造項(xiàng)目將不再繼續(xù)實(shí)施。因此，為保障募集資金的效益，現(xiàn)擬對原項(xiàng)目中14,433.27萬元進(jìn)行投向變更，以用于更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、適應(yīng)行業(yè)變化趨勢，以電影藝術(shù)為特點(diǎn)的高品質(zhì)、開發(fā)性的城市電影文化空間的打造。

　　三、 新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　　(一) 新項(xiàng)目名稱：上海影城升級改造項(xiàng)目

　　(二) 項(xiàng)目投資概況

　　上海影城建于1991年，建筑面積14,812平方米，為公司旗下自有直營影城，現(xiàn)有影廳9個(gè)，共計(jì)2,132個(gè)座位。作為歷屆上海國際電影節(jié)的主會場、中國第一家五星級影院、第一家多廳影院，上海影城是一處不可替代的觀影圣地，見證了上海電影乃至中國電影一個(gè)時(shí)代的發(fā)展。

　　上海影城升級改造項(xiàng)目（以下簡稱“新項(xiàng)目”）計(jì)劃投資總額為人民幣14,460.35萬元，其中擬使用募集資金14,433.27萬元，項(xiàng)目投資主要涵蓋固定資產(chǎn)投資、工程費(fèi)用及設(shè)備購置與安裝。新項(xiàng)目完成后，上海影城不僅將保留原千人影廳，且將其打造為“最美首映廳”，同時(shí)除影廳外的商業(yè)面積將進(jìn)行“影院+”多元化業(yè)態(tài)融合及創(chuàng)新運(yùn)營模式的探索。

　　煥新后的上海影城，將與城市更新計(jì)劃聯(lián)動(dòng)，共同打造電影藝術(shù)時(shí)尚街區(qū)，推動(dòng)電影產(chǎn)業(yè)與文商旅融合發(fā)展。上海影城不僅是電影首映的必選之地，也將成為文化產(chǎn)業(yè)首秀、首展、首發(fā)、首店的發(fā)生地，營造以電影為核心，融合藝術(shù)、文化、娛樂、時(shí)尚的多元生態(tài)圈，兼容影視文化空間功能與多元電影大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，建立城市電影文化新地標(biāo)。

　　(三) 項(xiàng)目可行性分析

　　中國電影市場近年來渠道投建需趨緩，存量影院同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，影院終端行業(yè)競爭日趨激烈。公司亟需拓展“影院+”業(yè)務(wù)新模式，快速推進(jìn)傳統(tǒng)主業(yè)從客戶維護(hù)到流量運(yùn)營的轉(zhuǎn)變、從空間管理到場景運(yùn)營的轉(zhuǎn)變、從單一電影放映到“影院+”融合發(fā)展的轉(zhuǎn)變，通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新來保持經(jīng)營坪效于業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，增加影院經(jīng)營中放映業(yè)務(wù)以外的收入比重。

　　新項(xiàng)目將作為傳統(tǒng)影院業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的重要?jiǎng)?chuàng)新實(shí)踐，公司也將結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變，于新項(xiàng)目推進(jìn)過程中，不斷探索融合“影院+”和“電影+”的新模式、新業(yè)態(tài)，推動(dòng)【線上線下(300959)、股吧】融合發(fā)展，創(chuàng)造更多體驗(yàn)內(nèi)容，創(chuàng)新電影業(yè)態(tài)，打響上海影城文化品牌。

　　作為以電影發(fā)行與放映為核心主業(yè)的上市公司，公司將通過新項(xiàng)目的實(shí)踐，加快研發(fā)、孵化、培育、整合一系列“影院+”新產(chǎn)品，以進(jìn)一步提升影院終端的經(jīng)營坪效及公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　(四) 項(xiàng)目預(yù)測經(jīng)濟(jì)效益

　　本次上海影城升級改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期為1年，運(yùn)營期為15年?；趥鹘y(tǒng)影院業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)票房收入及“影院+”多業(yè)態(tài)融合的增量收入等合理假設(shè)，新項(xiàng)目預(yù)期的項(xiàng)目稅后投資內(nèi)部收益率為10.27%，投資回收期為8.55年（含建設(shè)期）。

　　新項(xiàng)目的實(shí)施將助力公司通過“影院+”多元化業(yè)態(tài)融合的實(shí)踐，滿足多樣化的用戶需求，使影院形成以觀影娛樂為核心，并融合多業(yè)態(tài)經(jīng)營的生態(tài)圈，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，降低傳統(tǒng)影院對票房收入的依賴，提升公司品牌影響力，增強(qiáng)公司核心競爭力。

　　四、 新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

　　(一) 市場前景

　　隨著疫后消費(fèi)習(xí)慣及需求的變化，結(jié)合行業(yè)增速放緩及同質(zhì)化競爭激烈的實(shí)際情況，存量影院的轉(zhuǎn)型升級及動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整將助力行業(yè)未來健康有序的發(fā)展。同時(shí)，伴隨著消費(fèi)者對影院終端作為線下娛樂消費(fèi)場所日漸提升的要求，影院終端亟需通過多業(yè)態(tài)融合以滿足多元化的消費(fèi)需求，從而提升非票業(yè)務(wù)的規(guī)模，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，改善經(jīng)營坪效。

　　新項(xiàng)目的實(shí)施符合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司發(fā)展戰(zhàn)略，將成為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要實(shí)踐。

　　(二) 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　新項(xiàng)目與公司募投項(xiàng)目之“影院新建及升級改造項(xiàng)目”均是圍繞公司主業(yè)影院經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)施的，此次變更是針對募集資金制定新的影院類項(xiàng)目投資計(jì)劃，該業(yè)務(wù)的面臨風(fēng)險(xiǎn)較先期披露時(shí)無重大變化，具體情況詳見公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》第十三章“募集資金運(yùn)用”、第四章“風(fēng)險(xiǎn)因素”之五、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　新項(xiàng)目中多業(yè)態(tài)融合新模式的實(shí)施也將對公司經(jīng)營管理提出更高的要求，公司將通過引入專業(yè)商業(yè)管理合作伙伴、對經(jīng)營管理人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、調(diào)整組織模式及管理制度等方式，盡可能地降低新項(xiàng)目的管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，新項(xiàng)目投建過程中可能存在疫情、經(jīng)濟(jì)和政策法律變化等不可預(yù)見因素的影響，故最終投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間存在一定不確定性，公司將根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整投建進(jìn)度，盡可能地降低相關(guān)不可預(yù)見因素的影響。

　　五、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

　?。ㄒ唬?獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目是基于行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況所做出的合理調(diào)整，充分考慮了市場需求變化情況，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，維護(hù)全體股東的利益。公司的相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海電影股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

　　全體獨(dú)立董事一致同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　?。ǘ?監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，旨在提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情況，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會一致同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ?保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：

　　1、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求；

　　2、本次變更募集資金投資項(xiàng)目，是公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的，有利于公司提高募集資金使用效率、提高募集資金收益，符合提升公司整體利益的目的，不存在損害股東利益的情形；

　　3、中金公司將持續(xù)關(guān)注上海電影變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容后的募集資金使用情況，敦促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)與義務(wù)，保障全體股東利益。

　　綜上，中金公司同意公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)，相關(guān)事項(xiàng)尚需股東大會審議通過后方可實(shí)施。

　　六、 關(guān)于本次變更募集資金投資項(xiàng)目提交股東大會審議的相關(guān)事宜

　　2022年3月4日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，詳見公司同日披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-005）及《第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2022-006）。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。第四屆董事會第六次會議亦審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，具體內(nèi)容請?jiān)斠娡张兜摹蛾P(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-007）。

　　七、 上網(wǎng)公告附件

　　1、 第四屆董事會第六次會議決議；

　　2、 第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　4、 中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海電影股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目之專項(xiàng)核查意見

　　特此公告。

　　附件：募集資金使用情況對照表

　　上海電影股份有限公司董事會

　　2022年3月5日

　　附件：募集資金使用情況對照表（截至2021年12月31日）

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　　注：“截至2021年末承諾投入金額”：公司募投項(xiàng)目計(jì)劃未就截止2021年末的投入金額作具體承諾，故本表格列示“截至2021年末承諾投入金額”為募集資金承諾投資項(xiàng)目調(diào)整后投資總額，表格項(xiàng)目 “截至2021年末投入進(jìn)度”相應(yīng)調(diào)整。上述募集資金使用情況尚未經(jīng)審計(jì)。

　　證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2022-008

　　上海電影股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第一次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2022年3月25日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　(三) 投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　● 召開的日期時(shí)間：2022年3月25日 14點(diǎn)00分

　　● 召開地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)番禺路400號上海銀星皇冠假日酒店二樓琥珀廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月25日至2022年3月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月5日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所披露的公司《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2022-005）及《第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2022-006）。股東大會材料公司將另行披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案一、議案二

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、 個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人有效身份證件、股東授權(quán)委托書；

　　2、 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示個(gè)人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　3、 異地股東可用信函或傳真的方式登記，還需提供與上述第 1、2 條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件（登記時(shí)間同下, 信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn)）；

　　4、 登記時(shí)間：2022年3月22日(星期二) 9:00-16:00；

　　5、 登記地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大樓）；

　　6、 交通方式：地鐵 2 號線、11 號線, 公交 01、20、44、62、825 路至江蘇路站。郵編：200050，聯(lián)系電話：021-52383315，傳真：021-52383305。

　　7、 在現(xiàn)場登記時(shí)間段內(nèi)，個(gè)人自有賬戶持股的股東也可掃描右側(cè)二維碼進(jìn)行自助登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、 出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場表決的與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理；

　　2、 請各位股東協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會；

　　3、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知；

　　4、 公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：侯曉霏 電話：021-33391188 傳真：021-33391188

　　郵箱：ir@sh-sfc.com

　　特此公告。

　　上海電影股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月5日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海電影股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月25日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

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　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。