【寶鷹股份(002047)、股吧】（002047）董事會近日收到副總經(jīng)理、董事會秘書金紅英遞交的書面辭職報告，金紅英因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書等職務(wù)及控股子公司所有職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，金紅英將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)，辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。

　　為保證公司董事會的正常運(yùn)作及信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名和第七屆董事會提名委員會審核，公司于2022年3月14日召開第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理并代行董事會秘書職責(zé)的議案》，董事會同意聘任張東輝為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止；同時，董事會確定張東輝為新任董事會秘書候選人，并指定由張東輝代行董事會秘書職責(zé)。張東輝將參加深圳證券交易所舉辦的董事會秘書資格培訓(xùn)，公司將在張東輝取得董事會秘書資格證書后，盡快完成董事會秘書的聘任工作。公司獨(dú)立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　截至本公告披露日，金紅英未持有公司股票，持有公司第一期股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)50萬份，公司將依據(jù)《第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定對上述股票期權(quán)予以注銷。

　　張東輝：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊會計師，中共黨員。曾任羊城晚報報業(yè)集團(tuán)金羊發(fā)行公司財務(wù)主管，廣東二十一世紀(jì)傳媒股份有限公司會計經(jīng)理，融捷投資控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理科長，廣州星曄文化傳播有限公司財務(wù)總監(jiān)，【華聞傳媒(000793)、股吧】投資集團(tuán)股份有限公司外派財務(wù)總監(jiān)，廣東瑞啟德投資有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān),珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會專職監(jiān)管人員，珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司董事，珠海保安集團(tuán)有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事。

　　公司2021年年度業(yè)績預(yù)告顯示，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損120,000萬元–180,000萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

　　寶鷹股份作為控股平臺型上市公司，主要通過旗下全資子公司寶鷹建設(shè)開展各類業(yè)務(wù)，公司以弘揚(yáng)工匠精神、打造精品工程的服務(wù)理念，致力于為大型企業(yè)、高檔酒店、政府機(jī)構(gòu)、跨國公司、大型房地產(chǎn)項目等客戶提供包括建筑、裝飾工程設(shè)計與施工綜合解決方案、承建管理在內(nèi)的綜合一體化全流程服務(wù)。