證券代碼：603100       證券簡稱：【川儀股份(603100)、股吧】(14.810, 0.21, 1.44%)      公告編號：2022-003

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會第七次會議于2022年3月14日以通訊方式召開，會議通知按照章程相關規(guī)定發(fā)出。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，通過了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任吳正國先生為公司總經(jīng)理，任期與公司第五屆董事會任期一致。吳正國先生為職業(yè)經(jīng)理人。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

　?。ǘ蛾P于聘任公司高級管理人員的議案》

　　同意聘任王剛先生為公司副總經(jīng)理、總工程師，聘任吳昱先生、李環(huán)先生為公司副總經(jīng)理，聘任李堯女士為公司副總經(jīng)理、財務負責人，任期與公司第五屆董事會任期一致。吳昱先生、李環(huán)先生、李堯女士為職業(yè)經(jīng)理人。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

　　上述聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理與第五屆董事會第三次會議聘任的董事會秘書共同組成公司新一屆高管團隊。

　?。ㄈ蛾P于四聯(lián)進出口公司印尼OBI項目開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案》

　　同意全資子公司重慶四聯(lián)技術進出口有限公司（簡稱“進出口公司”）自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)針對印尼OBI項目在不超過500萬美元額度內(nèi)開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務。同意授權進出口公司總經(jīng)理簽署相關的法律文件。

　　具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《川儀股份關于全資子公司開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的公告》（公告編號：2022-004）。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月15日

　　附：相關人員簡歷

　　1、吳正國先生簡歷

　　吳正國，男，1967年2月出生，中共黨員，工學碩士，高級工程師。吳正國先生于1989年參加工作，現(xiàn)任重慶川儀自動化股份有限公司黨委委員、常務副總經(jīng)理，重慶橫河川儀有限公司董事長，重慶四聯(lián)測控技術有限公司黨總支書記、董事長等職。曾任重慶川儀控制系統(tǒng)事業(yè)部總工程師兼研究所常務副所長，重慶川儀十八廠黨總支書記、廠長，重慶川儀總廠有限公司總經(jīng)理助理，重慶川儀控制儀表分公司黨總支書記、總經(jīng)理，重慶川儀控制系統(tǒng)有限公司董事長、總經(jīng)理，重慶四聯(lián)測控技術有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，重慶川儀自動化股份有限公司監(jiān)事等職。

　　2、王剛先生簡歷

　　王剛，男，1976年5月出生，碩士，正高級工程師。王剛先生于1997年參加工作，現(xiàn)任重慶川儀自動化股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師，重慶川儀軟件有限公司執(zhí)行董事、重慶川儀自動化股份有限公司流量儀表分公司總工程師等職。曾任重慶川儀自動化股份有限公司副總工程師、技術中心主任等職。

　　3、吳昱先生簡歷

　　吳昱，男，1970年9月出生，中共黨員，碩士，高級工程師。吳昱先生于1991年參加工作，現(xiàn)任重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司黨總支書記、董事長、總經(jīng)理等職。曾任重慶川儀十七廠廠長助理、副廠長、廠長，重慶川儀十七廠有限公司黨總支書記、總經(jīng)理，重慶川儀自動化股份有限公司監(jiān)事，重慶川儀自動化股份有限公司執(zhí)行器分公司黨委書記、總經(jīng)理，重慶川儀自動化股份有限公司董事等職。

　　4、李環(huán)先生簡歷

　　李環(huán)，男，1968年4月出生，中共黨員，碩士，高級工程師。李環(huán)先生于1990年參加工作，現(xiàn)任重慶川儀分析儀器有限公司黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職。曾任重慶川儀四廠銷售科副科長、廠長助理，重慶川儀執(zhí)行器記錄儀分公司副總經(jīng)理，重慶川儀十七廠有限公司黨總支書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，重慶川儀自動化股份有限公司監(jiān)事等職。

　　5、李堯女士簡歷

　　李堯，女，1981年2月出生，碩士，注冊會計師。李堯女士于2005年參加工作，現(xiàn)任成都飛魚星科技股份有限公司董事等職。曾任上海德勤華永會計師事務所審計部高級審計師，諾亞舟控股股份有限公司高級財務經(jīng)理，成都飛魚星科技股份有限公司財務總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理，重慶三原色節(jié)能建筑工程有限公司財務總監(jiān)等職。

　　證券代碼：603100       證券簡稱：川儀股份      公告編號：2022-004

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　關于全資子公司開展外匯遠期結(jié)售

　　匯業(yè)務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）于2022年3月14日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于四聯(lián)進出口公司印尼OBI項目開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案》，同意公司全資子公司重慶四聯(lián)技術進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)針對印尼OBI項目在不超過500萬美元額度內(nèi)開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務，同意授權進出口公司總經(jīng)理簽署相關的法律文件?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的背景和目的

　　川儀股份承接了力勤印尼OBI島鎳鈷項目的儀表業(yè)務（以下簡稱“印尼OBI項目”），業(yè)主為境外公司，采用美元結(jié)算，目前已簽訂700萬美元出口合同，均由進出口公司代理出口。

　　由于印尼OBI項目收款周期預計為2-3年，為有效規(guī)避外匯市場風險，防范匯率大幅波動對項目業(yè)績造成不利影響，進出口公司擬開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務，對上述合同收款進行鎖匯，以鎖定合同收入。

　　二、外匯遠期結(jié)售匯概述

　　外匯遠期結(jié)售匯是經(jīng)中國人民銀行批準的外匯避險金融產(chǎn)品，其交易原理是客戶與銀行簽訂外匯遠期結(jié)售匯合同，約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發(fā)生時，再按照該遠期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務，從而鎖定當期結(jié)售匯成本。交易期限可以是固定期限交易，也可以是擇期交易。銀行確認客戶委托有效后，客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度。

　　三、本次開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的基本情況

　　主要涉及幣種：本次開展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務，只限于印尼OBI項目所使用的結(jié)算貨幣。

　　交易期限：擇期交易（具體鎖匯時間和金額根據(jù)合同的執(zhí)行情況、業(yè)務需求確定）。

　　規(guī)模：不超過500萬美元，該額度在有效期內(nèi)可滾動使用。銀行確認公司委托有效后，扣減公司在銀行的相應授信額度。

　　業(yè)務期限：本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　授權實施：公司董事會授權進出口公司總經(jīng)理簽署相關的法律文件。

　　四、開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務風險分析與控制措施

　?。ㄒ唬I(yè)主違約風險：若項目貨款無法在預測的回款期內(nèi)收回，可能使實際發(fā)生的現(xiàn)金流與操作的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務期限或數(shù)額無法完全匹配，導致公司面臨購匯平倉風險。

　　控制措施：公司與印尼OBI項目業(yè)主已合作多年，將按照業(yè)主要求和合同進度及時交付產(chǎn)品、提供服務并提交相應資料，同時根據(jù)合同收款情況，留足余量，以確保在與銀行約定的節(jié)點前收到足額的外匯，避免損失；公司財務部門將定期跟蹤本次外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的執(zhí)行及盈虧情況，并與進出口公司及項目執(zhí)行單位建立印尼OBI項目溝通機制，發(fā)現(xiàn)異常情況時，及時研究應對方案并上報。

　?。ǘ﹨R率波動風險：在匯率走勢與預計發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率可能劣于市場即期匯率，從而造成潛在損失。

　　控制措施：為避免匯率大幅波動對公司開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務帶來損失，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注外匯市場行情，適時調(diào)整操作策略，以最大限度避免損失。

　　五、獨立董事意見

　　公司此次開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務，是以正常經(jīng)營為基礎，以具體業(yè)務為依托，不涉及以投機或套利為目的的外匯交易，能夠降低匯率波動對項目業(yè)績的影響，鎖定合同收入，風險可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意進出口公司針對印尼OBI項目開展外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務的事項。

　　六、備查文件

　　1、川儀股份第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、川儀股份獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　重慶川儀自動化股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月15日