本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年3月15日下午14:30；

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年3月15日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月15日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路135號(hào)融盛商務(wù)中心1幢24樓會(huì)議室。

　　3.投票方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　4.會(huì)議召集人和主持人：公司第五屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)因疫情原因無(wú)法到會(huì)主持會(huì)議，由公司董事王文其先生主持本次會(huì)議。

　　5.本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　1.股東出席會(huì)議情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份49,646,950股，占上市公司總股份的20.0341％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份49,604,750股，占上市公司總股份的20.0171％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人,代表股份42,200股，占上市公司總股份的0.0170％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份462,400股，占上市公司總股份的0.1866％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份420,200股，占上市公司總股份的0.1696％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人,代表股份42,200股，占上市公司總股份的0.0170％。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，安徽承義律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議《關(guān)于補(bǔ)選劉雪峰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：同意49,646,950股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股，劉雪峰先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。其中，中小股東表決結(jié)果：同意462,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　公司第五屆董事會(huì)成員中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務(wù)所律師司慧、陳野然見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：

　　“綜上所述，本律師認(rèn)為：禾盛新材本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于蘇州禾盛新型材料股份有限公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年三月十六日