江蘇通光電子線纜股份有限公司 第五屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇通光電子線纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五 次會議于2022年3月16日上午9點在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本 次會議的通知于2022年3月4日以書面、通訊方式通知全體董事。本次會議應出席 董事7名，實際出席董事7名，本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相 關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次董事會由公司董事長張忠 先生主持，會議審議了會議通知所列的以下事項，并通過決議如下： 一、審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請項目貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交 易的議案》 經(jīng)董事會認真審議，認為本次公司及子公司、關(guān)聯(lián)方為全資子公司江蘇通光 海洋光電科技有限公司提供擔保，是為了順利推進其高端海洋裝備能源系統(tǒng)項目 （一期）的實施，有助于進一步增強其資金實力和綜合競爭力，滿足其戰(zhàn)略發(fā)展 規(guī)劃的需要。被擔保對象為公司全資子公司，公司對其具有絕對的控制權(quán)，財務 風險處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔保不會對公司的正常運作和業(yè) 務發(fā)展造成不良影響，亦不存在損害股東合法權(quán)益的情形。關(guān)聯(lián)方在保證期間內(nèi) 不收取任何費用，且公司及子公司無需對該擔保提供反擔保。因此同意上述事項， 并授權(quán)公司董事長或其指定的授權(quán)代理人代表公司及其子公司簽署上述事項相 關(guān)的法律合同及文件，授權(quán)公司財務部辦理相關(guān)授信手續(xù)。 《關(guān)于為全資子公司向銀行申請項目貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見 同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 關(guān)聯(lián)董事張忠先生、張強先生回避表決。 表決結(jié)果：5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇通光電子線纜股份有限公司董事會 2022 年 3 月 17 日