本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京【理工導(dǎo)航(688282)、股吧】控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“理工導(dǎo)航”）于2022年3月21日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金人民幣28,200萬元向全資子公司北京七星恒盛導(dǎo)航科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“七星導(dǎo)航”）增資用于實(shí)施公司首次公開發(fā)行股票的募投項(xiàng)目之一“光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，本次增資完成后，七星導(dǎo)航的注冊(cè)資本由1,800萬元增加至30,000萬元，公司仍持有其100%股權(quán)。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月5日出具的《關(guān)于同意北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕8號(hào)）的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股22,000,000股，發(fā)行價(jià)格為人民幣65.21元/股，募集資金總額人民幣143,462.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣18,405.97萬元后，募集資金凈額為人民幣125,056.03萬元。

　　上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年3月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶的監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目投入情況具體如下：

　　單位：萬元

　　三、公司使用募集資金向全資子公司增資的方式和金額

　　“光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司的全資子公司七星導(dǎo)航，公司擬使用募集資金人民幣28,200萬元向七星導(dǎo)航進(jìn)行現(xiàn)金增資，增資款全部作為注冊(cè)資本。本次增資完成后，七星導(dǎo)航的注冊(cè)資本由人民幣1,800萬元增加至人民幣30,000萬元，公司仍持有其100%股權(quán)。

　　為確保募集資金使用安全，本次公司向七星導(dǎo)航增資的款項(xiàng)到位后，將存放于七星導(dǎo)航開設(shè)的募集資金專用賬戶中，公司將按照上海證券交易所要求及公司募集資金使用管理制度等規(guī)定，對(duì)七星導(dǎo)航募集資金的使用實(shí)施監(jiān)管。

　　四、本次增資對(duì)象的基本情況

　?。ㄒ唬┰鲑Y對(duì)象的基本情況

　?。ǘ┰鲑Y對(duì)象的財(cái)務(wù)情況

　　單位：萬元

　　五、對(duì)公司的影響

　　本次使用募集資金對(duì)全資子公司七星導(dǎo)航進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　六、本次增資后募集資金的管理

　　為確保募集資金使用安全，本次公司向七星導(dǎo)航增資的款項(xiàng)到位后，將存放于七星導(dǎo)航開設(shè)的募集資金專用賬戶中，公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)七星導(dǎo)航募集資金的使用實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　七、本事項(xiàng)履行的決策程序

　　2022年3月21日召開了公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　八、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次使用募集資金向全資子公司增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展。該募集資金的使用方式、用途及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)則運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　本次使用募集資金對(duì)全資子公司北京七星恒盛導(dǎo)航科技有限公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次向全資子公司進(jìn)行增資事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定。該事項(xiàng)不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┍本├砉?dǎo)航控制科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　?。ǘ┲袊?guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　特此公告。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月23日

　　證券代碼：688282 證券簡(jiǎn)稱：理工導(dǎo)航 公告編號(hào)：2022-004

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月21日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂及辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、公司變更注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]8號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,200萬股，公司股票已于2022年3月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行完成后，公司的注冊(cè)資本、公司類型將相應(yīng)進(jìn)行如下變更：

　　1、公司注冊(cè)資本由人民幣6,600萬元增加至人民幣8,800萬元，公司股份總數(shù)由6,600萬股變更為8,800萬股。

　　2、公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

　　上述事項(xiàng)的變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議制定了《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程（草案）》”），且自公司發(fā)行上市之日起施行。鑒于公司已完成本次發(fā)行上市，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況及2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司擬對(duì)《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，并將其名稱變更為《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）。具體修訂情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》的其他條款未做修訂。

　　公司董事會(huì)已獲2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)根據(jù)本次發(fā)行情況對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，并辦理工商注冊(cè)變更登記等事宜，本次變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，變更后的內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站予以披露。

　　特此公告。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月23日

　　證券代碼：688282 證券簡(jiǎn)稱：理工導(dǎo)航 公告編號(hào)：2022-003

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月21日召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等保本型產(chǎn)品），使用期限不超過12個(gè)月，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月5日出具的《關(guān)于同意北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕8號(hào)）的決定，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股22,000,000股，發(fā)行價(jià)格為人民幣65.21元/股，募集資金總額人民幣143,462.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣18,405.97萬元后，募集資金凈額為人民幣125,056.03萬元。

　　上述資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年3月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照規(guī)定對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶的監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金的使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情況。

　　三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬?現(xiàn)金管理目的

　　為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效益、增加公司股東回報(bào)。

　?。ǘ?現(xiàn)金管理額度及使用期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三） 現(xiàn)金管理品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，暫時(shí)閑置募集資金僅購(gòu)買于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等保本型產(chǎn)品），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如有）不得存放非募集資金或用作其他用途。

　?。ㄋ模?決議有效期

　　自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。

　　（五） 實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　?。?信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄆ撸?現(xiàn)金管理收益分配

　　公司進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目，投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行，有助于提高募集資金的使用效率，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一） 現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)、保本品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)產(chǎn)品受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ?風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程》《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定對(duì)現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

　　2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　六、本事項(xiàng)履行的決策程序

　　2022年3月21日召開了公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等保本型產(chǎn)品），使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見。

　　七、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，公司使用最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司本次計(jì)劃使用不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　（一）北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（二）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核査意見。

　　特此公告。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月23日

　　證券代碼：688282 證券簡(jiǎn)稱：理工導(dǎo)航 公告編號(hào)：2022-001

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年3月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知已于2022年3月16日以電話、短信及電子郵件的形式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席崔燕女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用募集資金對(duì)全資子公司北京七星恒盛導(dǎo)航科技有限公司進(jìn)行增資，是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目“光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，未改變募集資金的投資方向和募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，同時(shí)可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次向全資子公司進(jìn)行增資事項(xiàng)的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保募集資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用最高不超過人民幣11億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司和全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)