第一節(jié) 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤-51,617,378.10元，本年度可供股東分配的利潤為331,512,311.97元。公司2021年利潤分配方案為：不進行現(xiàn)金股利分配，留存未分配利潤用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資需要，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　■

　　2 報告期公司主要業(yè)務簡介

　　2021年，受局地多點散發(fā)疫情影響，全年旅游經(jīng)濟復蘇進程在下半年出現(xiàn)明顯波動，必要出行之外的旅游消費意愿和企業(yè)家信心同步收縮，全年旅游經(jīng)濟處于“弱景氣”區(qū)間，企業(yè)紓困解難壓力進一步加大。2022年，疫情仍將是影響旅游復蘇最大的不確定因素，宏觀經(jīng)濟的需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱在旅游領(lǐng)域都會有更明顯的體現(xiàn)，但是復蘇向上的進程不會停止，創(chuàng)新發(fā)展的勢頭不會減弱，優(yōu)質(zhì)文化產(chǎn)品和旅游服務供給力度將會進一步加大。

　　1.旅游客運業(yè)務：該業(yè)務是公司的核心業(yè)務，主要涉及長白山(9.130, -0.05, -0.54%)三景區(qū)內(nèi)游客運輸、旅游車輛租賃、停車場管理等業(yè)務。獲得長白山三個景區(qū)道路運輸獨家經(jīng)營權(quán)，擁有省際包車資質(zhì)，同時在區(qū)域內(nèi)開展網(wǎng)約車業(yè)務，2018年隨著旺季山門售票功能的下移，增加城區(qū)班線業(yè)務。

　　2.溫泉開發(fā)業(yè)務：藍景溫泉公司是以長白山天然火山自溢溫泉水為主營產(chǎn)品，擁有長白山北景區(qū)聚龍溫泉獨家采礦權(quán)，年生產(chǎn)18萬立方米溫泉水，具有廣闊的市場空間。

　　3.酒店管理業(yè)務：依托長白山得天獨厚的自然資源和區(qū)位優(yōu)勢，投資建設(shè)長白山溫泉度假酒店，成立天池酒店公司，并與英國洲際酒店管理集團合作使用皇冠假日品牌，于2016年12月末投入運營，業(yè)務覆蓋住宿服務、餐飲服務、會議服務、旅游信息咨詢等，酒店已成為長白山地區(qū)標志性酒店，對提高游客接待水平起到積極作用。

　　4.旅行社業(yè)務：以長白山旅游資源為依托，重點開發(fā)特種旅游產(chǎn)品、會議旅游、戶外旅游并積極整合周邊的資源，實現(xiàn)集團化發(fā)展，并從傳統(tǒng)旅行社向集合了網(wǎng)絡信息技術(shù)優(yōu)勢與旅行社專業(yè)服務能力的“在線旅行社”方向發(fā)展，成為公司業(yè)務發(fā)展的潤滑劑和紐帶。天池國旅公司在2007年被評為百強國內(nèi)旅行社，2008年初成功晉級為國際旅行社，2010年被省局指定為高端團隊的指定地接社，產(chǎn)品主要以休閑度假等特種旅游產(chǎn)品為主，目前王牌產(chǎn)品包括：自行車騎行、天池婚禮、日出觀光等。

　　5.景區(qū)管理業(yè)務：天池咨詢公司主要負責長白山景區(qū)開發(fā)管理、旅游紀念品研發(fā)銷售、服務設(shè)施建設(shè)等，是公司品牌輸出、管理輸出的重要承載者、踐行者，未來將逐步在長白山地區(qū)、東北三省乃至全國范圍內(nèi)延伸管理輸出。

　　3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　■

　　4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2021年，隨著國內(nèi)防疫政策的出臺以及疫苗的普及，新冠疫情得到有效控制，旅游等服務業(yè)經(jīng)濟正逐步恢復，但不定期的局部疫情爆發(fā)，對我國旅游業(yè)恢復和進一步發(fā)展仍造成持續(xù)影響。長白山堅持外嚴防控，內(nèi)降成本，發(fā)展底蘊有力彰顯。 報告期內(nèi)：公司營業(yè)收入19,253.89萬元，較上年同期14,759.67萬元，增幅30.45%；實現(xiàn)凈利潤-5,161.73萬元，較上年同期-5,578.54萬元，減虧7.47%。截止報告期末，公司資產(chǎn)總額達到11.07億元，較本年期初12.08億元，減幅8.37%。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2022-004

　　長白山旅游股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　長白山旅游股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年3月29日在長白山旅游股份有限公司監(jiān)事會會議室以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第三十八次會議。會議通知及會議材料于2022年3月18日以郵件方式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席侯振聲先生召集并主持，本次會議應參與表決監(jiān)事5名，實際參與表決監(jiān)事5名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年監(jiān)事會主席履職報告》的議案；

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年年度報告》全文及摘要的議案；

　　公司《2021年年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號一一年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)規(guī)定對董事會編制的公司2021年年度報告全文及摘要進行了認真審核，并提出如下書面審核意見：

　?。?）公司 2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　?。?）年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年度的經(jīng)營狀況、成果和財務狀況；

　?。?）信永中和會計師事務所為公司出具的標準無保留意見的《2021年度審計報告》，真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果；

　　（4）在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　?。?）公司監(jiān)事會全體成員保證公司2021年年度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　4、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年財務決算報告》的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年財務預算方案及經(jīng)營投資計劃》的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　6、長白山旅游股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案；

　　經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤-51,617,378.10元，本年度可供股東分配的利潤為331,512,311.97元。公司2021年利潤分配方案為：不進行現(xiàn)金股利分配，留存未分配利潤用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資需要，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　監(jiān)事會認為：該利潤分配方案符合公司章程的相關(guān)規(guī)定，且充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素。

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　7、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年內(nèi)部控制評價報告》的議案；

　　監(jiān)事會認為：公司《內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　《內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　8、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年預計關(guān)聯(lián)交易》的議案；

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　9、長白山旅游股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　10、關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　11、長白山旅游股份有限公司關(guān)于成立全資子公司的議案。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　12、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案；

　　本議案需提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　備查文件

　　公司第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議。

　　長白山旅游股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年3月30日

　　證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2022-005

　　長白山旅游股份有限公司

　　關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2021年度利潤分配預案為：不進行現(xiàn)金股利分配，亦不進行

　　資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　●本次利潤分配預案已經(jīng)公司第三屆董事會第四十次會議審

　　議通過，尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。

　　●本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%，主要原因為：在新冠肺炎疫

　　情影響下，留存未分配利潤以保障公司平穩(wěn)健康運行，保證公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進。

　　一、2021年度利潤分配預案的主要內(nèi)容

　　經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤-51,617,378.10元。

　　公司董事會擬定的 2021 年度公司利潤分配預案為：不進行現(xiàn)金股利分配，留存未分配利潤用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資需要，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　上述利潤分配預案已經(jīng)公司第三屆董事會第四十次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交公司2021年年度股東大會審議.

　　二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明

　　公司 2021 年度擬不進行現(xiàn)金股利分配，具體原因說明如下：

　　（一）公司所處行業(yè)情況及特點

　　旅游行業(yè)是一個綜合性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)要素包括食、住、行、游、購、娛、體等，產(chǎn)業(yè)鏈包括上游交通、住宿、景點等資源端，中游傳統(tǒng)線上、新興線上渠道端和下游多種旅游消費者類型組成的消費端。近年來，旅游行業(yè)逐漸成為我國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國政府不斷加大資金投入，促進旅游行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。同時，旅游業(yè)對外部環(huán)境變化反應最為敏感快速，應對公共事件能力最為脆弱，尤其是突發(fā)公共事件對旅游業(yè)影響最為嚴重。無論海嘯、地震、森林火災等自然災害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共衛(wèi)生事件，都會引起旅游業(yè)的危機，對文旅企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成重創(chuàng)。

　　2020 年新冠病毒疫情出現(xiàn)后，截止目前全國各地仍持續(xù)出現(xiàn)疫情，各地政府采取了一系列有力措施控制人員流動，防治疫情不受控制發(fā)生。作為旅游企業(yè)，對新冠疫情帶來的不確定、不穩(wěn)定因素進行合理預估，始終把疫情防控放在第一位，加強風險意識，對于景區(qū)防控進行升級，上述措施對疫情過后的景區(qū)運營奠定了扎實的基礎(chǔ)，但同時也對旅游行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流造成一定的壓力。

　?。ǘ┕景l(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

　　長白山旅游股份有限公司依托長白山獨特的自然風光應運而生， 是吉林省旅游板塊首家上市公司，秉承“服務旅游者，敬業(yè)全社會” 的企業(yè)宗旨,以保護第一，不斷做優(yōu)、做強、做大長白山旅游產(chǎn)業(yè)為己任。公司主要經(jīng)營業(yè)務涵蓋旅游客運、旅行社經(jīng)營、酒店管理、溫 泉水開發(fā)、景區(qū)管理等五大板塊， 其中旅游客運為公司主營業(yè)務， 貢獻主要收入及利潤。

　　2021年是持續(xù)應對疫情影響，強力推進經(jīng)營復蘇的一年，必將在公司發(fā)展歷程中，寫下濃墨重彩的一筆。面對新冠疫情局部多點散發(fā)對旅游行業(yè)的持續(xù)影響，公司上下團結(jié)一致、砥礪擔當、克難奮進，堅定聚焦主業(yè)，勇?lián)氊熓姑e極探索推動高質(zhì)量發(fā)展的新機制、新路徑、新舉措，在整合資源、產(chǎn)業(yè)培育、產(chǎn)品打造、標準建設(shè)等方面取得了一定成效，實現(xiàn)了高鐵時代良好開局。

　?。ㄈ┥鲜泄居郊百Y金需求

　　經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤-51,617,378.10元。旅游行業(yè)的復蘇時間仍具有一定的不確定性，公司需要充足的現(xiàn)金儲備以確保公司的正常經(jīng)營及進一步發(fā)展。

　?。ㄋ模┕疚催M行現(xiàn)金分紅的原因

　　新冠疫情發(fā)生以來，雖然疫情防控成效顯著，但仍對公司經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流帶來一定壓力，為延續(xù)提高公司風險應對能力，保障公司平穩(wěn)健康運行，保證公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進，公司擬不進行現(xiàn)金股利分配亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、留存未分配利潤的確切用途

　　綜合考慮公司目前的資本結(jié)構(gòu)、所處成長期的發(fā)展階段和未來發(fā)展規(guī)劃，公司留存未分配利潤將用于補充公司的營運資金，同時，公司滾存未分配利潤也能相應減少公司對外借款，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，從而降低資產(chǎn)負債率財務成本，保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的價值，也有利于長期回報投資者。

　　三、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　2022 年3月29日，公司召開第三屆董事會第四十次會議，以 6 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《2021 年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司 2021 年年度股東大會審議。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認為：公司制定的 2021 年度利潤分配預案符合《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司的經(jīng)營規(guī)劃與實際資金需求、長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東合理回報等各種因素，擬不進行現(xiàn)金股利分配亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，將留存未分配利潤用于后續(xù)經(jīng)營與投資。該利潤分配預案充分結(jié)合當前疫情影響及未來經(jīng)濟發(fā)展的形勢，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況。我們同意本次利潤分配預案。并同意提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：該利潤分配方案符合公司章程的相關(guān)規(guī)定，且充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素。同意將該預案提交公司 2021年年度股東大會審議。

　　四、其他

　　公司將于 2022年4月7日召開 2021 年度業(yè)績與利潤分配網(wǎng)上說明會，具體內(nèi)容詳見《長白山旅游股份有限公司關(guān)于召開2021年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅網(wǎng)絡說明會的公告》（公告編號:2022-010）。

　　特此公告。

　　長白山旅游股份有限公司董事會

　　2022年3月30日

　　證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2022-008

　　長白山旅游股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數(shù)超過630人。

　　信永中和2020年度業(yè)務收入為31.74億元，其中，審計業(yè)務收入為22.67億元，證券業(yè)務收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項目346家，收費總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為8家。

　　2．投資者保護能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　信永中和會計師事務所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

　　（二）項目信息

　　1. 基本信息

　　項目合伙人、擬簽字注冊會計師均具有相應資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具體如下：

　　簽字項目合伙人：胡佳青先生，1995年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計，2019年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司3家。

　　獨立復核合伙人：馮光輝先生，2002年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2005年開始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司3家。

　　簽字注冊會計師：劉嘉女士，2015年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2011年開始從事上市公司審計，2010年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司2家。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

　　3.獨立性

　　信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　本期審計費用60萬元（其中：財報審計40萬元、內(nèi)控審計20萬元），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準確定。

　　二、擬續(xù)聘會計事務所履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬇c風險控制委員會的履職情況

　　公司董事會審計與風險控制委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了充分的了解，并對其在2021年度的審計工作進行了審查評估，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在公司年報審計工作中堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，表現(xiàn)了良好的執(zhí)業(yè)操守和義務素質(zhì)，具有較強的專業(yè)能力，較好地完成了公司2021年度財務報告和財務報告內(nèi)部控制的審計工作。同意向董事會提議續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022 年度審計機構(gòu)。

　　（二）獨立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計事務所的事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事事前認可意見：公司擬續(xù)聘的審計機構(gòu)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。我們同意將《長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事的獨立意見：經(jīng)審核信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務報表及內(nèi)控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況、經(jīng)營成果進行審計。公司本次續(xù)聘會計師事務所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022 年度財務及內(nèi)控審計機構(gòu)，同意提交股東大會審議。

　　（三）董事會審議續(xù)聘審計機構(gòu)情況

　　公司于2022年3月29日召開了第三屆董事會第四十次會議并以“同意6票，反對0票，棄權(quán)0票”，審議通過了《長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構(gòu)。

　　(四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司關(guān)于第三屆董事會第四十次會相關(guān)議案的事前認可意見

　　3、公司關(guān)于第三屆董事會第四十次會相關(guān)議案的獨立董事意見

　　特此公告。

　　長白山旅游股份有限公司董事會

　　2022年3月30日

　　證券代碼：603099 證券簡稱：長白山 公告編號：2022-009

　　長白山旅游股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鑒于長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會任期到期，公司決定進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作?，F(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉的情況

　　公司第四屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名（包含1名職工董事），獨立董事3名。公司董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查，并于2022年3月 29 日召開第三屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。第四屆董事會董事候選人如下：

　　提名王昆、周青林、姚義辰、王懷波、李洪剛為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）；

　　提名王屴、彭德成、張超為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。

　　職工代表董事紀景臣（簡歷附后）由公司第二屆職工代表大會第七次會議選舉產(chǎn)生。職工代表董事將與經(jīng)公司2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生的8名董事共同組成公司第四屆董事會。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見：

　　公司第四屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)審核，被提名人的任職資格合法，其學歷、專業(yè)知識、工作經(jīng)歷和工作能力，能夠勝任公司董事、獨立董事的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司董事及獨立董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者以及禁入尚未解除的情形。

　　上述議案均尚需提交 2021 年年度股東大會審議，任期自該次股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會人選之前，公司第三屆董事會將繼續(xù)履行職責。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉

　　公司第四屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事3名、職工代表監(jiān)事2名。

　　公司于 2022 年 3月29日召開第三屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，同意選舉侯振聲、任清華、王東為公司股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。上述股東代表監(jiān)事候選人均不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的其他情況。上述議案尚需提交公司2021 年年度股東大會審議，第四屆監(jiān)事會任期自該次股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產(chǎn)

　　生新一屆監(jiān)事會人選之前，公司第三屆監(jiān)事會將繼續(xù)履行職責。

　　職工代表監(jiān)事王海琦、趙玉東（簡歷附后）由公司第二屆職工代表大會第七次會議選舉產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事將與經(jīng)公司2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生的3名監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

　　公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　備查文件

　　公司第三屆董事會第四十次會議決議。

　　公司第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議。

　　公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四十次會議相關(guān)議案的獨立意見

　　長白山旅游股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月30日

　　長白山旅游股份有限公司第四屆董事會董事簡歷

　　一、非獨立董事簡歷

　　王昆：男，1971年7月出生,漢族，研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任吉林省長白山開發(fā)建設(shè)(集團)有限責任公司副總經(jīng)理,景區(qū)管理公司董事長,吉林天上溫泉觀光有限公司董事長；現(xiàn)任吉林省長白山開發(fā)建設(shè)(集團)有限責任公司副董事長，長白山旅游股份有限公司董事、董事長、總經(jīng)理。

　　周青林：男，1973年11月出生,漢族，研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任吉林農(nóng)業(yè)科技學院副總會計師、國有資產(chǎn)管理處處長、國有資產(chǎn)管理辦公室主任、校企改革領(lǐng)導小組辦公室主任、吉林農(nóng)業(yè)科技學院發(fā)展規(guī)劃與政策法規(guī)處處長；現(xiàn)任長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司財務總監(jiān)。

　　姚義辰：男，1983年8月出生,漢族，研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任【吉林森工(600189)、股吧】集團資金管理部副部長，天域生態(tài)(9.420, -0.15, -1.57%)股份吉林公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任吉林省長白山開發(fā)建設(shè)(集團)有限責任公司副總經(jīng)理,長春數(shù)字科技有限公司董事、總經(jīng)理。

　　王懷波：男，1971年9月出生,漢族，本科學歷,高級經(jīng)濟師，中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任吉林森工金橋地板集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，吉林森工森林特色食品有限公司黨委書記、董事長；現(xiàn)任吉林森工集團企業(yè)管理部部長。

　　李洪剛：男，1972年7月出生,漢族，本科學歷,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任長白山管委會財政局農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟建設(shè)科副科長、科長，財政金融管理服務中心副主任、長白山管委會財政局農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟建設(shè)科科長；現(xiàn)任長白山旅游股份有限公司總會計師。

　　二、獨立董事簡歷

　　王屴:男,1960年5月出生, 博士后學位,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任中國科學院金屬研究所助理研究員，沈陽市第一律師事務所高級律師，遼寧同方律師事務所高級合伙人、主任，遼寧申揚律師事務所高級合伙人；現(xiàn)任北京金誠同達律師事務所沈陽分所主任、高級合伙人。

　　彭德成:男,1967年4月出生, 博士學位,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任國家旅游局辦公室副主任；國家旅游局辦公室主任；國家旅游局規(guī)劃財務司司長；現(xiàn)任青旅（北京）旅游規(guī)劃設(shè)計研究院院長。

　　張超:男,1979年10月出生, 碩士學位,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任北京首信股份有限公司財務經(jīng)理，中糧集團中國土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口總公司海外財務經(jīng)理，北京安達斯信息技術(shù)有限公司運營總監(jiān)、財務總監(jiān)；現(xiàn)任北京中潤偉業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。

　　三、職工代表董事簡歷

　　紀景臣:男，1964年2月出生,大學學歷,中國國籍,無永久境外居留權(quán)。歷任長白山保護局生產(chǎn)經(jīng)營科科員,森旅公司副總經(jīng)理,建設(shè)集團交通組組長,交通公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,建設(shè)集團總經(jīng)理助理兼交通公司總經(jīng)理；現(xiàn)任長白山旅游股份有限公司公司職工董事、黨委副書記。

　　長白山旅游股份有限公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷

　　一、股東代表監(jiān)事簡歷

　　侯振聲：男，1965年10月出生，大學學歷,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。歷任長白山開發(fā)建設(shè)集團總經(jīng)理助理，長白山開發(fā)建設(shè)集團副總經(jīng)理，長白山開發(fā)建設(shè)集團黨委副書記，長白山開發(fā)建設(shè)集團監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任長白山旅游股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　任清華：男，1985年9月出生，大學學歷,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。歷任長白山集團企業(yè)管理部副部長，長白山集團運營管理部部長，現(xiàn)任長白山集團資產(chǎn)管理部部長。

　　王東：男，1968年10月出生，大學學歷,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。歷任長白山森工集團資產(chǎn)財務部副部長，現(xiàn)任長白山森工集團資產(chǎn)財務部部長，長白山旅游股份有限公司監(jiān)事。

　　二、職工代表監(jiān)事簡歷

　　王海琦，男，1983年11月出生，大學學歷,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。歷任長白山旅游股份有限公司項目工程部主管，長白山旅游股份有限公司項目工程部副部長。現(xiàn)任長白山旅游股份有限公司項目工程部部長、職工監(jiān)事。

　　趙玉東，男，1982年1月出生，大學學歷,中國國籍，無永久境外居留權(quán)。歷任長白山旅游股份有限公司運營二部副經(jīng)理、經(jīng)理，長白山旅游股份有限公司運營一部副經(jīng)理、經(jīng)理?，F(xiàn)任長白山旅游股份有限公司景區(qū)運營部副總經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2022-003

　　長白山旅游股份有限公司

　　第三屆董事會第四十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十次會議于2022年3月29日以通訊的方式召開，會議通知及會議材料于2022年3月18日以專人遞送、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應參與表決董事6人，實際參與表決董事6人，有效表決票為6票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會議的召開、表決合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事對本次會議的全部議案進行了充分討論，會議審議并一致通過了以下議案：

　　1、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年董事會工作報告》的議案

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年獨立董事述職報告》的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　3、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年董事會審計與風險控制委員會工作報告》的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　4、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年年度報告》全文及摘要的議案

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2021年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司2021年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年財務決算報告》的議案

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年財務預算方案及經(jīng)營投資計劃》的議案

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　7、長白山旅游股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案

　　公司2021年利潤分配方案為：不進行現(xiàn)金股利分配，留存未分配利潤用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資需要，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告》。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　8、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2021年內(nèi)部控制評價報告》的議案

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司2021年內(nèi)部控制評價報告》。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　9、關(guān)于審議《長白山旅游股份有限公司2022年預計關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司預計2022年日常關(guān)聯(lián)交易的公告》

　　該議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　表決結(jié)果：4票贊成，2票回避，0票反對，0票棄權(quán)。

　　10、長白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務所的議案

　　本公司擬繼續(xù)聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2022年度財務會計報表審計、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審核報告、內(nèi)部控制專項審計報告等。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　11、長白山旅游股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的議案

　　公司擬向銀行申請總額不超過6.90億元銀行綜合授信額度。授信期限不超過1年。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　12、關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案

　　隨著國家大力推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前新能源車輛保有量越來越多。針對游客對新能源充電、換電服務的迫切需求。現(xiàn)提議公司經(jīng)營范圍增加“電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營，機動車充電銷售?！保瑫r根據(jù)市場監(jiān)督管理部門關(guān)于經(jīng)營范圍表述的規(guī)范要求，結(jié)合公司實際經(jīng)營需要，公司擬變更經(jīng)營范圍表述并對《公司章程》相應條款進行修訂。本次擬修訂《公司章程》不會導致公司主營業(yè)務發(fā)生變化，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利。

　　■

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　13、關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　14、關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　本議案尚需提請公司2021年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　15、長白山旅游股份有限公司關(guān)于投資成立全資子公司的議案

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　14、關(guān)于提請召開長白山旅游股份有限公司2020年年度股東大會的議案

　　公司擬提請召開2021年年度股東大會，根據(jù)吉林省疫情總體防控情況，召開時間另行通知，審議上述需要由股東大會審議的議案。

　　表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　備查文件

　　公司第三屆董事會第四十次會議決議

　　公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四十次會議相關(guān)議案的獨立意見

　　長白山旅游股份有限公司董事會

　　2022年3月30日

　　證券代碼：603099 證券簡稱： 長白山 公告編號：2022-006

　　長白山旅游股份有限公司

　　預計2022年日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司日常關(guān)聯(lián)交易不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　● 此項議案不需要提交股東大會審議

　　一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2022年3月29日，公司第三屆董事會第四十次會議以同意4票、2票回避、0票反對、0票棄權(quán)，通過《長白山旅游股份有限公司2022年預計關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王昆、宋丹明對本議案回避表決。獨立董事對《長白山旅游股份有限公司2022年預計關(guān)聯(lián)交易的議案》的相關(guān)資料進行了事前審閱，對本議案發(fā)表了事前認可及獨立意見，獨立董事認為：

　　關(guān)于2022年預計關(guān)聯(lián)交易議案，我們已與公司相關(guān)人員進行了溝通，并查閱了相關(guān)資料，對上述議案有了比較詳細的了解。認為該議案遵循了公平、公正、公允的原則，符合上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)要求，沒有損害公司和中小股東的利益，應當按照相關(guān)規(guī)定履行董事會審批程序和信息披露義務。同意將上述議案提交公司第三屆董事會第四十次會議審議。

　?。ǘ┣按侮P(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

　?。▎挝唬涸?/p>

　　■

　　2021年，因受新冠疫情病毒影響2021年實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易數(shù)額與預計金額相差較大。

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

　　根據(jù)2021年關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生金額，結(jié)合公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營總體安排，預計2022年公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下(單位：元)：

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方介紹

　　1.吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司。法定代表人張金寶，注冊資本：33000 萬元 ；成立日期：2005年11月25日，公司住所：長白山保護開發(fā)管理委員會池北區(qū)，公司類型：有限責任公司（國有獨資），經(jīng)營范圍：旅游開發(fā)，項目投資，信息服務，裝飾，廣告，土特產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓進出口貿(mào)易清潔能源開發(fā)利用（憑許可證經(jīng)營） 文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)；（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)503,164.00萬元、凈資產(chǎn)123,535.43萬元、主營業(yè)務收入4,636.32萬元、凈利潤-20,809.45萬元。

　　2.吉林省長白山景區(qū)管理有限公司。法定代表人：于洪民，注冊資本：500 萬元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：池北區(qū)白山大街 （經(jīng)營場所:池北區(qū)山門處、池西區(qū)山門處、池南區(qū)山門處），公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經(jīng)營范圍：景區(qū)管理，景區(qū)管理輸出，景點開發(fā)，旅游接待，旅游紀念品銷售，快餐，滑雪，代理團體人身意外傷害保險、短期保險。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)15,078.70萬元、凈資產(chǎn)-4,077.22萬元、主營業(yè)務收入342.66萬元、凈利潤-4,370.90萬元。

　　3.吉林省長網(wǎng)信息網(wǎng)絡技術(shù)有限公司。法定代表人：張慎堂，注冊資本：500 萬元，成立日期：2010年12月31日，公司住所：長白山保護開發(fā)區(qū)池北區(qū)，公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經(jīng)營范圍：電子商務；網(wǎng)絡營銷購物；網(wǎng)絡經(jīng)營；票務預定；住宿預定；餐飲預定及旅游特色商品預定；系統(tǒng)集成；程序開發(fā)；網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡宣傳；網(wǎng)絡技術(shù)服務、商務信息咨詢；計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、成果轉(zhuǎn)讓；計算機及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、通訊設(shè)備、文具用品、工藝品銷售；計算機及輔助設(shè)備維修；機械設(shè)備修理；廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；信息咨詢服務；保險代理服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)636.99萬元、凈資產(chǎn)-302.26萬元、主營業(yè)務收入219.33萬元、凈利潤-517.96萬元。

　　4、吉林省長白山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。法定代表人：張萬國，注冊資本：5000萬元，成立日期：2005年12月21日，公司住所：長白山保護開發(fā)區(qū)池北區(qū)（老磚廠樓），公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，家具、裝修材料、家用電器、廚房設(shè)備、辦公設(shè)備批發(fā)、零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)138,353.96萬元、凈資產(chǎn)-4,948.08萬元、主營業(yè)務收入11,260.51萬元、凈利潤-5,971.94萬元。

　　5.吉林省長白山物業(yè)管理有限公司。法定代表人：馬廣為，注冊資本：500 萬元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：長白山保護開發(fā)區(qū)池北區(qū)（原保護局），公司類型：有限責任公司（國有控股），經(jīng)營范圍：物業(yè)管理 獨立房屋維護 商貿(mào)大廈、小商品市場物業(yè)管理；社區(qū)物業(yè)管理；二次供水服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)355.61萬元、凈資產(chǎn)144.82萬元、主營業(yè)務收入54.68萬元、凈利潤4萬元。

　　6.延邊長白山和平雪滑雪有限責任公司。法定代表人：徐廣春，注冊資本：2700 萬元 ；成立日期：2005年6月14日，公司住所：安圖縣二道白河鎮(zhèn)光明林場，公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），經(jīng)營范圍：公園管理服務、景區(qū)管理、景點開發(fā)、旅游接待；滑雪；住宿、餐飲、旅游服務；水產(chǎn)養(yǎng)殖；、雪地摩托車、全地形（UTV）車、雪地救援；廣告位出租；演藝；體育娛樂項目指導、賽事舉辦、音像制品制作與銷售、旅游紀念品；運輸服務、場地租賃及器材租賃服務。 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)16,223.70萬元、凈資產(chǎn)-11,935.39萬元、主營業(yè)務收入65.81萬元、凈利潤-2,373.64萬元。

　　7.吉林長白山文旅投資有限公司。法定代表人：叢巖，注冊資本：14576.025 萬元，成立日期：2017年03月14日，公司住所長白山保護開發(fā)區(qū)池北區(qū)二道鎮(zhèn)白山大街東麗湖路北天福街6號樓101，公司類型：有限責任公司，經(jīng)營范圍：以自有資金對旅游、房地產(chǎn)項目投資（不得從事理財、非法集資、非法吸儲、貸款等業(yè)務）；房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、房地產(chǎn)經(jīng)紀服務，商品銷售信息咨詢服務，技術(shù)咨詢服務，廣告制作、發(fā)布，貿(mào)易經(jīng)紀，企業(yè)宣傳服務，會議及展覽服務，大型活動組織服務；建筑材料、裝飾材料銷售；商業(yè)綜合體管理服務。物業(yè)服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)20,676.49萬元、凈資產(chǎn)7,145.22萬元、營業(yè)務收入3,390.98萬元、凈利潤116.15萬元。

　　8.吉林省藍景坊生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)有限公司。法定代表人：宋佳，注冊資本：2000萬元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北區(qū) （白龍電站南側(cè)30米），公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。經(jīng)營范圍：旅游紀念品研發(fā)、土特產(chǎn)品開發(fā)銷售；進出口貿(mào)易；項目投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；代理、發(fā)布、制作國內(nèi)各類廣告業(yè)務；多種農(nóng)產(chǎn)品(6.230, -0.21, -3.26%)、土特產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、果酒、果汁飲料、礦泉水、長白山植物茶、堅果、食用菌、雜糧、山野菜、人參、靈芝收購、加工銷售；保健產(chǎn)品；木質(zhì)素材料銷售；水果、水果制品、日用化妝品、床上用品銷售；人參制品、靈芝制品、餅干及其他焙烤食品、壓縮空氣加工銷售。（由取得經(jīng)營資格的分支機構(gòu)經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2020年12月31日，公司總資產(chǎn)317.81萬元、凈資產(chǎn)-802.47萬元、主營業(yè)務收入7.75萬元、凈利潤-330.47萬元。

　　9.吉林森工集團旅游汽車有限公司。法定代表人：徐華林，注冊資本：2600萬元，成立日期：2009年10月14日，公司住所：長春市人民大街4036號，公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：縣內(nèi)包車客運；縣際包車客運；市際包車客運;省際包車客運；道路普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)143萬元、營業(yè)總收入117萬元、凈利潤-84萬元。

　　10.吉林省露水河林業(yè)局。法定代表人：趙偉，注冊資本：19000萬元，成立日期：1988年11月15日，公司住所： 森林培育、森林防火、森林管護、森林病蟲害防治、森林采伐、營林、進出口業(yè)務；房地產(chǎn)開發(fā)；原木及木制品加工、銷售；煤炭經(jīng)營；鋼材、木材、糧油收購、銷售；五金工具、金屬材料銷售；黃金制品、白銀制品、珠寶首飾；化工原料、化工產(chǎn)品（除危險化學品、監(jiān)控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、建筑材料、燃料油（除危險品外）銷售。（以下項目由具備資質(zhì)的分支機構(gòu)經(jīng)營：多種經(jīng)營、工藝美術(shù)漆器加工、銷售；成品油儲存、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)812,75.13萬元、凈資產(chǎn)-5,602.97萬元、營業(yè)總收入4,475.14萬元、凈利潤2,221.01萬元。

　　11.吉林省露水河碧泉會議服務有限公司。法定代表人：劉平云，注冊資本：50萬元，成立日期：2015年07月08日，公司住所：吉林省白山市撫松縣露水河鎮(zhèn)東山街（撫松縣露水河長白山狩獵場）公司類型：有限責任公司(國有獨資)經(jīng)營范圍：會議服務，餐飲、住宿；培訓服務；拓展培訓；野生動物馴養(yǎng)、繁殖、銷售；中藥材、農(nóng)作物種植；房屋設(shè)備租賃；旅游服務；漂流服務；真人CS;預包裝食品；土特產(chǎn)品零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　截止2021年12月31日，公司總資產(chǎn)160.63萬元、凈資產(chǎn)5.97萬元、營業(yè)總收入121.99萬元、凈利潤-21.66萬元。

　　(二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司系本公司控股股東，該公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（一）項規(guī)定的情形。吉林省長網(wǎng)信息網(wǎng)絡技術(shù)有限公司、吉林省藍景坊生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)有限公司、吉林省長白山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司系公司控股股東吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司的全資子公司；吉林省長白山景區(qū)管理有限公司系公司控股股東吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司的孫公司，延邊長白山和平滑雪有限責任公司、長白山保護開發(fā)區(qū)智慧數(shù)字文旅科技有限公司系公司控股股東吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司的控股孫公司。吉林省長白山物業(yè)管理有限公司、吉林長白山文旅投資有限公司系公司控股股東吉林省長白山開發(fā)建設(shè)（集團）有限責任公司的參股孫公司。吉林省露水河林業(yè)局系吉林森林工業(yè)股份有限公司的控股單位，吉林森工集團旅游汽車有限公司系吉林森林工業(yè)股份有限公司的孫公司，吉林省露水河碧泉會議服務有限公司系吉林省露水河林業(yè)局子公司，系吉林森林工業(yè)股分有限公司的孫公司。以上均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3條第（二）項規(guī)定的情形。上述公司能夠履行與公司達成的各項交易，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，具有充分的履約能力，不存在履約風險。

　?。ㄈ┞募s能力分析

　　吉林省長網(wǎng)信息網(wǎng)絡技術(shù)有限公司、吉林省藍景坊生態(tài)產(chǎn)品開發(fā)有限公司、吉林省長白山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、吉林省長白山景區(qū)管理有限公司、延邊長白山和平滑雪有限責任公司、長白山保護開發(fā)區(qū)智慧數(shù)字文旅科技有限公司、吉林省長白山物業(yè)管理有限公司、吉林長白山文旅投資有限公司、吉林省露水河林業(yè)局、吉林森工集團旅游汽車有限公司、吉林省露水河碧泉會議服務有限公司經(jīng)營狀況良好，能夠履行與公司達成的各項交易，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，均具有充分的履約能力，不存在履約風險。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策

　　定價政策：公司與關(guān)聯(lián)方所進行的關(guān)聯(lián)交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易行為依據(jù)的價格均為協(xié)商定價、成本加成或政府指導價。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　以上關(guān)聯(lián)交易是在公平、互利基礎(chǔ)上進行的，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，可以充分利用關(guān)聯(lián)方技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢，保持雙方之間優(yōu)勢互補、取長補短，保證公司正常穩(wěn)定的經(jīng)營，以確保公司的整體經(jīng)濟效益。公司與關(guān)聯(lián)方交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司利益和廣大股東的利益。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業(yè)務不因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　特此公告。

　　備查文件

　　第三屆董事會第四十次會議決議

　　第三屆監(jiān)事會第三十八次會議決議

　　公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四十次會議相關(guān)議案的獨立意見

　　公司關(guān)于第三屆董事會第四十次會相關(guān)議案的事前認可意見

　　長白山旅游股份有限公司董事會

　　2022年3月30日

　　證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2022-010

　　長白山旅游股份有限公司

　　關(guān)于召開2021年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅

　　網(wǎng)上說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2022年4月7日 下午15：00一16：00

　　●會議召開形式：線上網(wǎng)絡形式

　　●網(wǎng)站：“中國基金報-機會寶網(wǎng)上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

　　一、說明會類型

　　公司于2022年3月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露了公司2021年年度報告及2021年度利潤分配預案。為使廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司決定召開2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，對公司的經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)金分紅等具體情況與廣大投資者進行充分交流。

　　二、說明會召開的時間和形式

　　本次說明會將于2022年4月7日（星期四）下午15：00一16：00通過“中國基金報-機會寶網(wǎng)上路演中心”（http:m.jhbshow.com）

　　以網(wǎng)絡形式召開。

　　三、參加人員

　　公司董事長、總經(jīng)理王昆，董事會秘書段國巖，證券事務代表韓望。

　　四、投資者參加方式

　　投資者可登陸網(wǎng)址：“中國基金報-機會寶網(wǎng)上路演中心”（http:m.jhbshow.com）在線參與本次2021年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅網(wǎng)上說明會。投資者也可在2022年3月30日一4月5日通過電子郵件方式聯(lián)系公司，提出你所關(guān)注的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關(guān)注的問題作回答。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：韓望

　　電話：0433-5310177

　　電子郵箱：changbaishan@vip.126.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以查詢公司公告了解本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告

　　長白山旅游股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月30日

　　長白山旅游股份有限公司

　　公司代碼：603099 公司簡稱：長白山

　　2021

　　年度報告摘要