證券代碼：002329    證券簡稱：皇氏集團(tuán)(5.300, 0.19, 3.72%)    公告編號：2022–015

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年12月30日、2022年1月18日召開第五屆董事會第四十八次會議、2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，選舉封業(yè)波先生擔(dān)任公司第六屆董事會獨立董事，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

　　截至2022年第一次臨時股東大會通知發(fā)出之日，封業(yè)波先生尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，封業(yè)波先生已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

　　近日，封業(yè)波先生告知公司董事會，其已按照相關(guān)規(guī)定參加了深圳證券交易所舉辦的上市公司獨立董事任前培訓(xùn)（線上），并取得了深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)企業(yè)培訓(xùn)中心頒發(fā)的《上市公司獨立董事任前培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書》（證書編號：2203130330）。

　　特此公告。

　　皇氏集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二二二年三月二十九日