本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標(biāo)的名稱：煜邦信息技術(shù)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煜邦武漢”）

　　投資金額：北京【煜邦電力(688597)、股吧】技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)金出資人民幣1,000萬(wàn)元，投資設(shè)立全資子公司，公司持有煜邦武漢100%股權(quán)。截至本公告披露之日，煜邦武漢已取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:煜邦武漢未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、行業(yè)供需及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。

　　一、對(duì)外投資概述

　　（一）對(duì)外投資的基本情況

　　為加快實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司依托武漢市地理信息產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，提高公司在智能巡檢及信息化業(yè)務(wù)的研發(fā)、實(shí)施及銷售能力，提升區(qū)域輻射響應(yīng)水平，并帶動(dòng)公司智能電力產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣，進(jìn)一步提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司現(xiàn)金出資1,000萬(wàn)元人民幣在湖北省武漢市投資設(shè)立全資子公司煜邦武漢。

　　（二）對(duì)外投資的決策與審批程序

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事宜屬于公司總經(jīng)理審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　（三）本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、設(shè)立全資子公司的基本情況

　　截至本公告披露之日，公司新設(shè)立的全資子公司煜邦武漢已取得武漢市蔡甸區(qū)行政審批局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)，具體登記信息如下：

　　1、公司名稱：煜邦信息技術(shù)（武漢）有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420114MA7LD0NR78

　　3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4、法定代表人：黃朝華

　　5、注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　6、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　7、住所：武漢市蔡甸區(qū)中法武漢生態(tài)示范城閱琴路東3號(hào)

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：測(cè)繪服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；智能無(wú)人飛行器制造；智能無(wú)人飛行器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；雷達(dá)、無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備專業(yè)修理；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；電子（氣）物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造；信息安全設(shè)備制造；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；供應(yīng)用儀器儀表制造；其他通用儀器制造；電子測(cè)量?jī)x器制造；電工儀器儀表制造；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口：進(jìn)出口代理；5G通信技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)；衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成；衛(wèi)星通信服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有煜邦武漢100%股權(quán)。

　　10、出資方式：現(xiàn)金出資

　　三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　本次設(shè)立全資子公司，是依據(jù)公司目前發(fā)展需求，提升公司智能巡檢及信息化研發(fā)實(shí)力及市場(chǎng)推廣作出的慎重決策。

　　湖北省是我國(guó)測(cè)繪地理信息大省，武漢市更成為國(guó)家重要測(cè)繪地理信息科技創(chuàng)新基地，在全國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)著重要位置，擁有眾多高等學(xué)府和國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，人才區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。形成了集數(shù)據(jù)產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品、硬件產(chǎn)品、集成系統(tǒng)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)格局。武漢市地理信息產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前沿陣地。

　　公司在武漢設(shè)立全資子公司，有利于提高公司在智能巡檢及信息化業(yè)務(wù)的研發(fā)、實(shí)施及銷售能力，提升區(qū)域輻射響應(yīng)水平，并帶動(dòng)智能電力產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，提高行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。本次投資預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形。本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，該全資子公司設(shè)立后將被納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司建立于公司現(xiàn)有技術(shù)及產(chǎn)品基礎(chǔ)上，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的布局。但未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。公司將密切關(guān)注全資子公司的設(shè)立及后續(xù)進(jìn)展，積極防范和應(yīng)對(duì)全資子公司發(fā)展過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月30日