證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2022-030

　　轉(zhuǎn)債代碼：113568 轉(zhuǎn)債簡稱：新春轉(zhuǎn)債

　　浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于擬注銷回購專用證券賬戶剩余股份的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）于2022年3月25日召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的議案》，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份2,500股按照《公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7號—回購股份》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行注銷，本次注銷完成后，公司總股本將由 301,221,162股變更為301,218,662股（根據(jù)公司2022年3月24日的股本數(shù)據(jù)推算），公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述股份注銷的相關(guān)手續(xù)，本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

　　一、回購審批情況

　　2018年9月28日公司召開第二屆董事會第二十次會議、2018年10月15日公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份預(yù)案的議案》，并于2018年10月23日披露了此次回購報告書。根據(jù)回購方案，此次回購總金額不低于人民幣5,000萬元，不超過人民幣9,900萬元。若按照回購金額上限9,900萬元、回購價格上限15.00元/股測算，預(yù)計回購股份660萬股，占公司總股本約2.51%。具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購股份將用于后期實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。若公司未能實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　公司將根據(jù)股東大會和董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實施。詳細(xì)內(nèi)容見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告編號：2018-095、2018-101）。

　　二、回購實施情況

　?。ㄒ唬?018年10月25日，公司首次實施回購股份，并于2018年10月26日在上海證券交易所網(wǎng)（//www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露了《關(guān)于公司首次實施回購股份的公告》（公告編號：2018-107）。

　?。ǘ?019年2月28日，公司完成回購，已實際回購公司股份8,066,260股，占公司總股本的3.07%，回購最高價格8.70元/股，回購最低價格7.85元/股，回購均價8.19元/股，使用資金總額6,608.34萬元。

　?。ㄈ┗刭彿桨笇嶋H執(zhí)行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

　　三、本次注銷股份的原因、數(shù)量

　　根據(jù)公司2018-2019年度股份回購方案，本次回購股份擬全部用于實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。若未能在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　鑒于《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的2名激勵對象因離職和個人原因自愿放棄認(rèn)購擬向其授予的全部限制性股票共計0.25萬股。根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，對公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予激勵對象名單和激勵數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，首次授予激勵對象人數(shù)由165人調(diào)整為163人，首次授予限制性股票數(shù)量由779.08萬股調(diào)整為778.83萬股。2021年9月13日，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予163名激勵對象778.83萬股限制性股票的登記過戶工作完成。2022年2月25日，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予19名激勵對象27.546萬股限制性股票的登記過戶工作完成。因此，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7號——回購股份》和公司披露的回購方案，公司擬將回購專用證券賬戶2,500股股票進(jìn)行注銷。

　　四、本次注銷對公司的影響

　　（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動

　　本次注銷完成后，公司股份總數(shù)預(yù)計將由 301,221,162股變更為301,218,662股（根據(jù)公司2022年3月25日的股本數(shù)據(jù)推算）。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)變動預(yù)計如下：

　　證券類別 變更前數(shù)量 變更數(shù)量 變更后數(shù)量

　　無限售條件流通股 276,567,402 -2,500 276,564,902

　　有限售條件流通股 24,653,760 0 24,653,760

　　合計 301,221,162 -2,500 301,218,662

　　注：以上股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況以相關(guān)事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　公司控股股東、實際控制人及一致行動人的持股比例沒有明顯的變化。

　?。ǘ矩攧?wù)報表項目影響

　　本次回購股份注銷將減少實收資本、資本公積和庫存股，對歸屬于上市公司股份的凈資產(chǎn)、凈利潤、每股收益（注：按規(guī)定披露計算每股收益時需剔除回購股份）、凈資產(chǎn)收益率無影響。具體合并財務(wù)報表項目預(yù)計影響如下：

　　單位：元

　　財務(wù)報表科目 2021年9月30日 庫存股注銷影響 注銷后財務(wù)報表數(shù)據(jù)

　　實收資本（或股本） 299,943,970.00 -2,500.00 299,941,470.00

　　資本公積 963,731,066.34 -17,975.00 963,713,091.34

　　庫存股 39,271,630.10 -20,475.00 39,251,155.10

　　注：以上合并財務(wù)報表項目的最終具體變動情況以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

　?。ㄈ矩攧?wù)狀況和經(jīng)營成果等的影響

　　本次回購股份注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)利的情形，也不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

　　五、本次注銷股份的后續(xù)安排

　　本次注銷回購股份事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理與本次回購股份注銷相關(guān)的事宜，包括但不限于向證券交易所提出注銷申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、向市場監(jiān)督管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記等。授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過之日起至該等具體執(zhí)行事項辦理完畢之日止。

　　六、獨立董事意見

　　公司本次回購股份注銷符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等現(xiàn)行法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次回購股份注銷不會對公司的未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。會議審議、表決程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意將回購股份進(jìn)行注銷，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月26日